«Решения, принятые Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд,
д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2012 г.
2.2. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 01 мая 2012 г.,
Протокол №166.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. О внесении изменения в ранее принятое решение Совета директоров Общества.
3. Об одобрении Договора на выполнение технологической разработки между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении Договора на выполнение технологической разработки между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении Договора на выполнение технологической разработки между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Договора на выполнение технологической разработки между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора подряда на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора выполнения работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об утверждении кандидатуры организатора выпуска биржевых облигаций ОАО «МОЭСК».
2.4. Принятые решения:
по вопросу 7
1. Определить цену договора подряда на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 13 393 071 (Тринадцать миллионов триста девяносто три тысячи семьдесят один) рубль 64 копейки, в том числе НДС 18% - 2 043 010 (Два миллиона сорок три тысячи десять) рублей 93 копейки.
2. Одобрить договор подряда на ремонтные работы между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора.
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО»;
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Предмет Договора.
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: Ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ для Южных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК», в дальнейшем именуется «Объект работ».
2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.1. Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.
3. Предусмотренные Договором работы выполняются из материалов Подрядчика, с использованием материалов Заказчика.
4. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ и локальной смете с приложением дефектной ведомости ремонтных работ (Приложение № 2 к Договору). Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение № 3 к Договору).
5. При выявлении необходимости проведения дополнительных работ к основному составу ремонтных работ по Техническому заданию стоимость и сроки выполнения этих работ оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора.
Цена Договора.
1. Стоимость по договору определяется на основании Протокола очного заседания Конкурсной комиссии по оценке Конкурсных заявок и определению результатов открытого конкурса и в соответствии с утвержденной сметой (Приложение № 2 к Договору) и составляет 11 350 060 (Одиннадцать миллионов триста пятьдесят тысяч шестьдесят) рублей 71 копейка, кроме того, НДС 18% - 2 043 010 (Два миллиона сорок три тысячи десять) рублей 93 копейки.
Всего стоимость работ с НДС – 13 393 071 (Тринадцать миллионов триста девяносто три тысячи семьдесят один) рубль 64 копейки.
Расчет стоимости ремонтных работ по Договору производится по актам приемки выполненных работ формы №КС-2 и КС-3 за фактически выполненные работы, но не превышает сметную стоимость, в порядке, предусмотренном условиями договора.
Выполнение работ, не предусмотренных Договором и влекущих увеличение стоимости работ, без получения предварительного письменного согласия Заказчика на выполнение таких работ осуществляется за счет Подрядчика.
2. Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Договоре.
Срок выполнения работ по Договору
1. Подрядчик приступает к выполнению работ согласно Графику производства работ.
2. Календарные сроки производства работ определены Графиком производства работ:
Начало работ: с момента подписания договора
Окончание работ: «31» декабря 2012 г.
Указанный в пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.
3. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ. Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно.
Срок действия Договора.
Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по договору.
по вопросу 8
1. Определить цену договора выполнения работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» в размере 495 000,00 (Четыреста девяносто пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 75 508,47 (Семьдесят пять тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек.
2. Одобрить договор выполнения работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора.
Исполнитель – ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»;
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Предмет Договора.
1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по проведению экспертизы технических решений по развитию информационно-технологических систем и систем связи, предусмотренных «Комплексной программой развития и повышению надежности оперативно-технологического управления электросетевым комплексом 35-220 кВ
ОАО «МОЭСК». По результатам выполненной работы Исполнитель обязан выдать экспертное заключение в течение одного месяца.
2. Заказчик обязан предоставить Исполнителю исходные данные.
Цена Договора.
Общая стоимость выполненной по Договору работы согласно Протоколу соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к Договору) составляет 495 000,00 (Четыреста девяносто пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 75 508,47 руб. (Семьдесят пять тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек.
Срок выполнения работ по Договору
По результатам выполненной работы Исполнитель обязан выдать экспертное заключение в течение одного месяца.
Срок действия Договора.
1. Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами.
2. Срок окончания действия Договора - полное исполнение сторонами обязательств по Договору.
по вопросу 9
1. Определить цену договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 5 954 280 (Пять миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 908 280 (Девятьсот восемь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
2. Одобрить договор поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора.
Поставщик – ОАО «Завод РЭТО»;
Покупатель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Предмет Договора.
1. Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями.
2. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору.
3. В случае неподписания Сторонами соответствующей спецификации в отношении конкретного Товара, у Покупателя не возникает обязанности по приобретению такого Товара, у Поставщика не возникает обязанности по поставке Товара.
4. На момент передачи, Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметами исков третьих лиц.
Цена Договора.
1. Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая (предельная) цена Договора составляет 5 954 280 (Пять миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 908 280 (Девятьсот восемь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
2. Цена Товара включает все затраты Поставщика, связанные с осуществлением поставки, включая, но не ограничиваясь расходами на изготовление, тару, упаковку, маркировку, погрузоразгрузочные/такелажные работы, транспортировку Товара в место поставки, указанное в спецификации, уплату налогов, сборов и пошлин при перевозках, страховании и таможенном оформлении, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации, условиями Договора и приложений к нему.
3. Изменение согласованной Сторонами цены Товара может быть произведено только по соглашению Сторон и до поставки Товара.
Срок поставки.
Товар поставляется в сроки, указанные в спецификациях.
Срок действия Договора.
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2012 года, а в части неисполненных обязательств – до момента их полного и надлежащего исполнения.
по вопросу 10
1. Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и
ОАО «МРСК Юга» в размере 989 600,00 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955,93 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.
2. Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МРСК Юга» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Исполнитель – ОАО «МРСК Юга»;
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» -«Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.
Цена Договора:
Стоимость услуг по Договору составляет 989 600,00 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955,93 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки согласно смете договора (Приложение № 3 к Договору).
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г.
Н.Г. Ковалева
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 12 г. М.П.
