об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ МОСОБЛБАНК ОАО
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 109028, г. Москва, ул. Солянка, д.3, стр.2.
1.4. ОГРН эмитента: 1107711000022
1.5. ИНН эмитента: 7750005588
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1751
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mosoblbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка по вопросу реорганизации Акционерного коммерческого банка МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество путем присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Компания ЛИГА».
Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка – заочное голосование.
Утвердить дату окончания приема бюллетеней (дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка) - 21 июня 2012г.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109147, г. Москва, ул. Малая Калитниковская, д. 7, Закрытое акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О реорганизации Акционерного коммерческого банка МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество путем присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Компания ЛИГА».
3. Об утверждении Договора о присоединении, подписанного между Акционерным коммерческим банком МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество и Закрытым акционерным обществом «Компания ЛИГА».
4. Об увеличении уставного капитала Акционерного коммерческого банка МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество путем размещения дополнительных акций, о порядке конвертации акций Закрытого акционерного общества «Компания ЛИГА» в акции Акционерного коммерческого банка МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество.
5. Об утверждении Устава Акционерного коммерческого банка МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество в новой редакции.
6. О подтверждении полномочий органов управления Акционерного коммерческого банка МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество.
3. Определить 15 мая 2012г. как дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, которое состоится 21 июня 2012г.
4. Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка:
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись в срок, не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
Утвердить следующий порядок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка:
Бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись в срок, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
6. Утвердить перечень информации (материалов), которые Банк при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка обязан предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка:
• проект устава Банка в новой редакции;
• проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка по вопросам повестки дня;
• отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
• расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской отчетности Банка за последний завершенный отчетный период;
• протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
• обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в договоре о присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Банка;
• годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Банка за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка, а также годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества «Компания ЛИГА» с момента образования организации;
• квартальная бухгалтерская отчетность Банка и Закрытого акционерного общества «Компания ЛИГА» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, предоставляется для ознакомления в течение 30 дней до даты окончания приема бюллетеней (даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров) по адресу: Россия, 109028, г. Москва, ул. Солянка, д.3, стр. 2.
Информация предоставляется ежедневно с 10.00 до 18.00 (кроме выходных дней).
Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2012 г., протокол № 16/2012.
3. Подпись:
3.1. И.о. Председателя Правления ______________ Васильев Дмитрий Александрович
3.2. Дата подписи: 02.05.2012 г. М.П.
