“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Краснодарский ЗИП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Краснодарский ЗИП»
1.3. Место нахождения эмитента 350051, г. Краснодар, ул. Строителей, 23
1.4. ОГРН эмитента 1022301612662
1.5. ИНН эмитента 2310007715
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30182-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. zip-kuban.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, то есть совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 апреля 2012 года, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, административный корпус ОАО «Краснодарский ЗИП», 3 этаж, конференц-зал.
2.3. Кворум общего собрания: имеется, собрание признается правомочным.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1.Утверждение регламента собрания (сообщение председателя годового общего собрания ОАО «Краснодарский ЗИП»)- «за» единогласно, «против» -нет, «воздержался» -нет.2. Утверждение годового отчета ОАО «Краснодарский ЗИП» за 2011г. (докладчик генеральный директор)-подано голосов: «за»- % 2204408 – 99,26%, «против» 3925 – 0,18%, «воздержался» 5525 – 0,25%. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011г. (докладчик финансовый директор) – подано голосов: «за»- % 2202408 – 99,17%, «против» 4850 – 0,002%, «воздержался» 6750 – 0,30 4. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Краснодарский ЗИП» за 2011г.–(доклад председателя ревизионной комиссии). 5. Отчет аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Краснодарский ЗИП» за 2011г. (докладчик руководитель ООО «Аудиторская фирма «Берегиня» -собранию представлено аудиторское заключение о проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Краснодарский ЗИП» за 2011г. (данные доклада являются информационными). 6. Утверждение аудитора ОАО «Краснодарский ЗИП» на 2012г. подано голосов: «за»- % 2205408 – 99,30%, «против» 3475 – 0,16%, «воздержался» 3925 – 0,18%. 7. Выборы Совета директоров ОАО «Краснодарский «ЗИП», избрать членами Совета директоров: Галягина Андрея Владимировича: «за»- 2202378, Лысова Алексея Анатольевича: «за»- 2206678, Смирнова Андрея Геннадьевича: «за»- 2211048, Рулева Дениса Викторовича: «за»- 2205303, Белянкина Андрея Валентиновича: «за»- 2202553, Барышникова Дмитрия Николаевича: «за»- 2222843, Зайнудинова Абдулу Мусаевича: «за»- 2200075, против всех кандидатов – 6650, воздержался по всем кандидатам - 5425. 8. Выборы ревизионной комиссии (сообщение председателя собрания) –избрать в состав ревизионной комиссии: Ромасевич Юлию Владимировну: «за»-% 2093572- 99,15%, «против» 3100 – 0,15%, «воздержался» 5950 – 0,28%, Суринову Викторию Александровну: «за»-% 2094797- 99,21%, «против» 2725- 0,13», «воздержался» 5650 – 0,27%, Телеганову Ольгу Владимировну: «за»-% 2094172- 99,18%, «против» 2875 – 0,14%, «воздержался» 4250– 0,20%.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утверждение регламента собрания (Сообщение председателя годового общего собрания акционеров), Утверждение годового отчета
ОАО «Краснодарский ЗИП» за 2011г. (докладчик генеральный директор), Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011г. (докладчик финансовый директор), Отчет ревизионной комиссии ОАО «Краснодарский ЗИП» за 2011г.– (доклад председателя ревизионной комиссии), Отчет аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Краснодарский ЗИП» за 2011г. (докладчик руководитель ООО «Аудиторская фирма «Берегиня»), Утверждение аудитора ОАО «Краснодарский ЗИП» на 2012г., Выборы Совета директоров ОАО «Краснодарский «ЗИП» Выборы ревизионной комиссии (докладчик Член Совета директоров). 2. Решено утвердить годовой отчет ОАО «Краснодарский ЗИП» за 2011г. 3. Решено утвердить бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков за 2011г. Дивиденды не выплачивать. 4. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Краснодарский ЗИП» за 2011г. (доклад председателя ревизионной комиссии). 5. Отчет аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Краснодарский ЗИП» за 2011г. (докладчик руководитель ООО «Аудиторская фирма «Берегиня»). 6. Решено утвердить аудитором ОАО «Краснодарский ЗИП» на 2012г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Берегиня». 7. Решено избрать членами Совета директоров ОАО «Краснодарский ЗИП»: Галягина Андрея Владимировича, Лысова Алексея Анатольевича, Смирнова Андрея Геннадьевича, Рулева Дениса Викторовича, Белянкина Андрея Валентиновича, Барышникова Дмитрия Николаевича, Зайнудинова Абдулу Мусаевича .8. Решено избрать в состав ревизионной комиссии: Ромасевич Юлию Владимировну, Суринову Викторию Александровну, Телеганову Ольгу Владимировну.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: «02» мая 2011г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Д.А. Белоусов
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 12 г. М.П.
