Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Авиакомпания "Сибирь"
1.3. Место нахождения эмитента: 633104, Россия, Новосибирская область, город Обь-4
1.4. ОГРН эмитента: 1025405624430
1.5. ИНН эмитента: 5448100656
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11166-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.s7.ru/ru/shareholder/index.html
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных настоящим пунктом: присутствовали 5 членов совета директоров из 9 избранных на общем собрании акционеров. Два члена совета директоров предоставили письменные мнения по порядку своего голосования по вопросам повестки заседания совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.Об открытии представительства ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в Гонконге, Специальном административном районе Китайской Народной Республики
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. содержание решений, предусмотренных настоящим пунктом, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
По первому вопросу:
1.Созвать по требованию акционера внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2.Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь» 25 июня 2012 года. Утвердить следующее место проведения внеочередного общего собрания и регистрации участников собрания: Новосибирская область, г. Обь, проспект Мозжерина, 8, отель «SkyPort».
Время начала собрания в 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания в 13 часов 30 минут.
3.Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить на 02 мая 2012 г.
4.Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «Авиакомпания «Сибирь».
2. Об определении количественного состава совета директоров ОАО «Авиакомпания «Сибирь».
3. Об избрании нового состава совета директоров ОАО «Авиакомпания «Сибирь».
5.Разослать акционерам текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения – приложение № 1) заказными письмами.
6.Установить срок для подачи акционерами предложений по кандидатурам в состав совета директоров не позднее 25 мая 2012 г.
7.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
протокол № 9 заседания совета директоров от 02.05.2012 г.;
проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
сведения о кандидатах для избрания в состав совета директоров;
информация о наличии письменного согласия каждого из кандидатов на избрание в состав совета директоров.
8.Подготовить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров для утверждения их на заседании совета директоров.
9.Утвердить план-график подготовки внеочередного общего собрания акционеров (план-график – приложение № 2).
Дирекции общества обеспечить выполнение мероприятий по подготовке внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с утвержденным планом-графиком.
Решение принято.
По второму вопросу:
Открыть представительство ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в Гонконге, Специальном административном районе Китайской Народной Республики. Деятельность представительства в Гонконге, Специальном административном районе Китайской Народной Республики регулируется типовым Положением о представительстве ОАО «Авиакомпания «Сибирь».
Генеральному директору Общества Объедкову В.Н. внести изменения в устав Общества, назначить руководителя представительства в Гонконге, Специальном административном районе Китайской Народной Республики и уведомить в соответствии с действующим законодательством налоговую службу об открытии представительства.
Решение принято.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2012 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2012 г. № 9
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.Н. Объедков
3.2. Дата: 02 мая 2012 г.
