о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778
1.5. ИНН эмитента: 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 13 июня 2012 года;
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ямпольского, д. 15, актовый зал НОУ «Учебный комбинат»;
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 10 часов 00 минут по местному времени;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - по одному из следующих адресов:
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»;
- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 09 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – не применимо, так как годовое Общее собрание акционеров Общества будет проведено в форме собрания (совместного присутствия). При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 10 июня 2012 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 03 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- действующая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 23 мая 2012 года по 12 июня 2012 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 13 июня 2012 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС», тел. (495) 974-83-45;
- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д.18, ОАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17-52;
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sk.ru.
3. Подпись:
3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин
3.2. Дата подписи: 02.05.2012 г. М.П.
