о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Орелагропромстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Орелагропромстрой»
1.3. Место нахождения эмитента г. Орел, ул. Горького, 45
1.4. ОГРН эмитента 1025700825919
1.5. ИНН эмитента 5753001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40036-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.orel.rekom.ru/~aps/aps/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 27 апреля 2012 года; г. Орел, ул. Горького, 45, 15:00.
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (по состоянию на 09 марта 2012 года) - 274 592. Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании 220 434, что составило 80,28 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибылей и убытков, а также выплата дивидендов по результатам 2011 года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» - 219 129 голосов;
«Против» - 108 голосов;
«Воздержался» - 44 голоса.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества. Направить чистую прибыль по итогам 2011 года в размере 847 тыс. руб. на развитие акционерного общества и выплаты социального характера. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона об акционерных обществах, выборы членов совета директоров общества проведены кумулятивным голосованием.
№ Фамилия, имя, отчество кандидата Распределение голосов
За Против всех Воздержался
1 Горностаев Сергей Иванович 75 445 476 35
2 Паршкин Владислав Валерьевич 2 218
3 Сафонов Александр Геннадьевич 357 661
4 Сафонов Геннадий Анатольевич 509 415
5 Сидоркин Сергей Васильевич 67 019
6 Сиротинин Николай Васильевич 50 917
7 Тимонин Николай Николаевич 183
8 Фомичев Станислав Ильич 479 032
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ОАО «Орелагропромстрой» в следующем составе:
1. Горностаев Сергей Иванович
2. Паршкин Владислав Валерьевич
3. Сафонов Александр Геннадьевич
4. Сафонов Геннадий Анатольевич
5. Сидоркин Сергей Васильевич
6. Сиротинин Николай Васильевич
7. Фомичев Станислав Ильич
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата Распределение голосов
За Против Воздержался
1 Жураева Татьяна Леонидовна 125 409 0 30
2 Седина Елена Андреевна 125 374 0 30
3 Сысоева Галина Викторовна 125 387 0 30
4 Шибалова Татьяна Валентиновна 125 374 0 30
5 Шишкарева Галина Валентиновна 125 374 0 30
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Орелагропромстрой» в следующем составе:
1. Жураева Татьяна Леонидовна
2. Седина Елена Андреевна
3. Сысоева Галина Викторовна
4. Шибалова Татьяна Валентиновна
5. Шишкарева Галина Валентиновна
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» - 220 113 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 30 голосов.
Принятое решение:
Утвердить ООО Аудиторская фирма «УКАП» аудитором ОАО «Орелагропромстрой» на 2012 год.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров: 27.04.2012 г., № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Орелагропромстрой» Г.А. Сафонов
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 12 г. М.П.
