1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Продторг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Продторг»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Альметьевск ул. Р.Фахретдина,32
1.4. ОГРН эмитента 1021601625187
1.5. ИНН эмитента 1644006162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55219-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.ABH.RU
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания директоров – 28.04.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания- 28.04.2012 г., №2 СД/2012 г.
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
2. Провести годовое общее собрание акционеров Общества «31» мая 2012 г. в «14» ч. 00 мин. по адресу: РТ, г. Альметьевск, ул. Р. Фахретдина, 32 (актовый зал Общества).
3. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества осуществить публикацией сообщения в газете«Знамя труда».
Включить в сообщение о проведении годового общего собрания следующую информацию:
? наименование и место нахождения Общества;
? дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров;
? время начала регистрации лиц, участвующих на годовом общем собрании акционеров;
? дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров;
? вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров;
? порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
4. Определить следующий перечень информации представляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров: годовой бухгалтерский отчет за 2011 г., отчет о прибылях и убытках, годовой отчет Общества по итогам работы общества в 2011 г., заключение аудитора и ревизора Общества,сведения о кандидатах
в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидате для утверждения аудитором Общества,пректы решений по вопросам повестки дня.
Определить, что акционеры могут ознакомиться с данной информацией путем обращения к исполнительному органу Общества.
5. Определить, что датой закрытия реестра акционеров, имеющих право участия на годовом общем собрании акционеров – 28 апреля 2012 года.
Установить начало времени регистрации лиц, участвующих на очередном общем собрании акционеров – 13 часов 31 мая 2012 года,окончание времени регистрации лиц,участвующих на очередном общем собрании акционеров – рас-
смотрение последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров :
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям общества
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества.
6.Об одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами.
7. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. (Приложение к протоколу)
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО «Продторг» Хуснуллин Р.Я.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
