«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 26.04.2012 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О дате, форме, месте и времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества) проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель».
«За» - 13 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 13 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. О порядке предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель».
«За» - 13 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
4. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
«За» - 13 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
5. Об утверждении Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
6. О порядке и тексте Сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 13 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
7. О вознаграждениях и компенсации расходов независимых директоров – членов Совета директоров Общества.
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 4 чел.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» 29 июня 2012 года.
2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров
ОАО «ГМК «Норильский никель» – собрание (совместное присутствие акционеров).
3. Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» провести в зале «Большой Петровский» гостиницы «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ» по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24.
4. Установить время начала годового Общего собрания акционеров – 13 часов, время местное. Регистрация участников годового Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» проводится, начиная с 11 часов 29 июня 2012 года, время местное.
5. Довести до сведения акционеров при опубликовании информации о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» следующую информацию:
• В случае принятия акционером участия в собрании путем направления бюллетеней в Общество по адресам, указанным в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров, в определении кворума годового Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» и голосовании на собрании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания.
По вопросу 2.
Решили:
Установить 24 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель».
По вопросу 3.
Решили:
Определить, что акционерам предоставляется возможность с 10.00 – 17.00 местного времени по рабочим дням, начиная с 08 июня 2012 года ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» по следующим адресам:
? 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8., ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (495) 926-81-60;
? 663301, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (3919) 42-21-51;
? 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 4-А, оф.314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (812) 346-7408;
? 660017, г. Красноярск, ул.Ленина,113, офис 205, Красноярский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (391) 274-60-73/63;
? 184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 1а, кабинет 311, ОАО «Кольская ГМК», тел. (81536) 7-71-25;
? 184430, г. Заполярный (п. Никель), ул. Ленинградская, д. 4а, кабинет 9, ОАО «Кольская ГМК», тел. (81554) 3-89-18.
По вопросу 4.
Решили:
Утвердить для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» 29 июня 2012 года следующий почтовый адрес:
? 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
По вопросу 5.
Решили:
Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» согласно Приложению 1.
По вопросу 6.
Решили:
1. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» согласно Приложению 2.
2. Опубликовать не позднее 28 мая 2012 года Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» 29 июня 2012 года в газетах:
? «Российская газета», газета «Таймыр»; и
? «Заполярный вестник» (г. Норильск), «Красноярский рабочий» (г. Красноярск), «Вести» (г. Санкт-Петербург), «Кольский никель» (г. Мончегорск).
3. Рассылку акционерам Общества Сообщения о годовом Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» и бюллетеня для голосования осуществляет реестродержатель Общества - ЗАО «Компьютершер Регистратор». Рассылка должна быть завершена не позднее 08 июня 2012 года.
По вопросу 7.
Решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» утвердить размеры вознаграждений и компенсации расходов независимых директоров.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2.05.2012, протокол № ГМК/21-пр-сд.
Директор Департамента по работе с инвесторами А.В. Иванов
(действующий по доверенности № ГМК-115/29Д от 19.01.2012)
2 мая 2012 года
