к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Калачеевская сельхозхимия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калачеевская сельхозхимия»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Воронежская область,
Калачеевский район, п. Пригородный,
ул. Промышленников, 1
1.4. ОГРН эмитента 1023600796284
1.5. ИНН эмитента 3610000198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40447-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11197
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 5 человек из 5 или 100 % от общего количества избранных членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосований по вопросам о принятии решений по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов или 100 % голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1) Предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Калачеевская сельхозхимия» за 2011 год.
2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Калачеевская сельхозхимия» по результатам 2011 года в связи с отсутствием прибыли, прибыль не распределять и дивиденды по акциям ОАО «Калачеевская сельхозхимия» за 2011 год не начислять и не выплачивать.
3) СОЗВАТЬ годовое Общее собрание акционеров Общества. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Калачеевская сельхозхимия»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Калачеевская сельхозхимия» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Калачеевская сельхозхимия», в том числе отчетов о прибылях и об убытках.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Калачеевская сельхозхимия» по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Калачеевская сельхозхимия».
5. Утверждение аудитора ОАО «Калачеевская сельхозхимия».
6. Избрание ревизора ОАО «Калачеевская сельхозхимия».
7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Калачеевская сельхозхимия» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
4) Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Калачеевская сельхозхимия» в форме собрания (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить дату и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Калачеевская сельхозхимия» – 26 июня 2012 года в 16 часов 00 минут. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 15 часов 30 минут.
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Калачеевская сельхозхимия» по месту нахождения Общества: Российская Федерация, 397605, Воронежская область, Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. Промышленников, 1.
5) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калачеевская сельхозхимия» –14 мая 2012 года.
6) Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (приложение 1 к настоящему протоколу).
Поручить Генеральному директору Общества организовать направление сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
7) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Калачеевская сельхозхимия» по результатам 2011 года:
1. Годовой отчет ОАО «Калачеевская сельхозхимия» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Калачеевская сельхозхимия» за 2011 год.
3. Рекомендации Совета директоров ОАО «Калачеевская сельхозхимия» по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям ОАО «Калачеевская сельхозхимия» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Калачеевская сельхозхимия» по результатам 2011 года.
4. Информация о кандидатах, выдвинутых на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Калачеевская сельхозхимия».
5. Список кандидатур для утверждения Аудитора ОАО «Калачеевская сельхозхимия».
6. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Определить следующий порядок предоставления акционерам ОАО «Калачеевская сельхозхимия» указанной информации (материалов): с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам ОАО «Калачеевская сельхозхимия» при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОАО «Калачеевская сельхозхимия», можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 16:00 с 05 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, 397605, Воронежская область, Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. Промышленников, 1.
8) Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калачеевская сельхозхимия».
9) Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2012 года.
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2012 года, Протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ А.Б. Авдеев
(подпись)
3.2. Дата «02» мая 2012 г. М.П.
