к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Калачеевская сельхозхимия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калачеевская сельхозхимия»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Воронежская область,
Калачеевский район, п. Пригородный,
ул. Промышленников, 1
1.4. ОГРН эмитента 1023600796284
1.5. ИНН эмитента 3610000198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40447-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11197
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 02 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 02 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Предварительное утверждение годового отчета Открытого акционерного общества "Калачеевская сельхозхимия" (далее также – "Общество") за 2011 год.
2. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО «Калачеевская сельхозхимия» по распределению прибыли и убытков ОАО «Калачеевская сельхозхимия» за 2011 год и выплате дивидендов по акциям ОАО «Калачеевская сельхозхимия».
3. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Калачеевская сельхозхимия», утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Калачеевская сельхозхимия».
4. Определение формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Калачеевская сельхозхимия», времени начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «Калачеевская сельхозхимия».
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калачеевская сельхозхимия».
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Калачеевская сельхозхимия» и утверждение текста Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калачеевская сельхозхимия».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Калачеевская сельхозхимия» и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Калачеевская сельхозхимия».
9. Утверждение проектов Решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Калачеевская сельхозхимия».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.Б. Авдеев
(подпись)
3.2. Дата «02» мая 2012 г. М.П.
