об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778
1.5. ИНН эмитента: 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам №№ 1-2, 5-15, 17-18 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Д.Л. Гурьянов, А.В. Демидов, Н.Н. Швец, М.К. Каитов, Р.К. Рябов
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
По вопросам №№ 3, 4, 16 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Д.Л. Гурьянов, А.В. Демидов, Н.Н. Швец, М.К. Каитов
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Р.К. Рябов
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения»:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
По вопросу № 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества»:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 13 июня 2012 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ямпольского, д. 15, актовый зал НОУ «Учебный комбинат».
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.
По вопросу № 3 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.
По вопросу № 4 «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года»:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 308 045
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие 308 045
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
По вопросу № 5 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
По вопросу № 6 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
По вопросу № 7 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».
По вопросу № 8 «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
По вопросу № 9 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 03 мая 2012 года.
По вопросу № 10 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
По вопросу № 11 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией»:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- действующая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 23 мая 2012 года по 12 июня 2012 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 13 июня 2012 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС», тел. (495) 974-83-45;
- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д.18, ОАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17-52;
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sk.ru.
По вопросу № 12 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу № 13 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования»:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 23 мая 2012 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»;
- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 11 июня 2012 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества.
По вопросу № 14 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества»:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем:
- опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в региональном выпуске газеты «Российская газета» не позднее 11 мая 2012 года;
- размещения сообщения на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 11 мая 2012 года.
По вопросу № 15 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества»:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кулешову Олесю Борисовну – Корпоративного секретаря Общества.
По вопросу № 16 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.
По вопросу № 17 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»:
1. Одобрить заключение договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества.
По вопросу № 18 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров»
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27.04.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 02.05.2012 № 101.
3. Подпись:
3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин
3.2. Дата подписи: 02.05.2012 г. М.П.
