1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Авиационная компания "Трансаэро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АК "Трансаэро"
1.3. Место нахождения эмитента: 119104, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д.48. Литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1025700775870
1.5. ИНН эмитента: 5701000985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00165-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.transaero.ru
2. Содержание сообщения
"об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента"
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров, "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Для подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" (Общество) утвердить следующее:
2.2.1. Созвать годовое (очередное) общее собрание акционеров ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" (Собрание).
2.2.2. Определить форму проведения Собрания – собрание (совместное присутствие).
2.2.3. Определить дату проведения Собрания – 23 июня 2012 года с 11.00 утра. Время начала регистрации акционеров на Собрании – 9.00 утра.
2.2.4.Определить место проведения Собрания – г. Москва, ул. Большая Полянка, д.47, стр.1.
2.2.5.Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" за 2011 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" за 2011 год.
3. О распределении прибыли ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" за 2011 год.
4. Выборы персонального состава Совета директоров ОАО "АК "ТРАНСАЭРО".
5. Выборы персонального состава Ревизионной комиссии ОАО "АК "ТРАНСАЭРО".
6. Утверждение официального аудитора ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" на 2012 год.
2.2.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 05 мая 2012 г.
2.2.7. Определить дату осуществления рассылки извещений акционерам о проведении Собрания - не позднее 23 мая 2012 г.
2.2.8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом и опубликовать в одном из следующих печатных изданий, являющихся официальными изданиями для публикации необходимой информации об Обществе: "Российская газета", "Известия", "Ведомости".
2.2.9. Определить дату начала предоставления материалов к Собранию для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании – 23 мая 2012 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №01.00-П03/12 от 28.04.2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Плешакова
(подпись)
3.2. Дата “ 2 ” мая 20 12 г. М.П.
