1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кедр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кедр»
1.3. Место нахождения эмитента 646800, Омская обл., р.п. Таврическое, ул. Титова,42
1.4. ОГРН эмитента 1025501993175
1.5. ИНН эмитента 5534008911
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-00749-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/index.aspx
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие.
2.2. 27 апреля 2012 года Омская область, р.п. Таврическое, ул. Титова,42
2.3. 27.04.2012 г. в 15.00
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Принятие решения об одобрении крупных сделок по результатам открытых аукционов в открытой форме.
6. Избрание генерального директора.
Всего акций 83490 Присутствовали 54657 акций – 65,5 %
По первому второму вопросу слово предложено председателю Совета директоров Некрасовой С. Е. Она предложила в состав счетной комиссии следующие кандидатуры:
1. Иванько Г. П.
2. Заурбрай В. В.
3. Рак А. А.
Обсудив предложенные кандидатуры собрание проголосовало:
За- 54657 акций
Против - нет
Воздержались - нет
По второму вопросу выступил директор Иванько Л.П. , гл. бухгалтер Кириллова Н.А., председатель ревизионной комиссии Марьина М В
- Бухгалтерский баланс на 01.01.12 г. - утвердить
- Утвердить отчет о прибылях и убытках. Чистая прибыль- 142,0 т.р.
- Прибыль направить на расширение производства.
- Принять к сведению положительное аудиторское заключение по проверке достоверности бухгалтерских данных годового отчета ОАО «КЕДР» за 2011 год
Заслушав и обсудив доклад собрание проголосовало:
За- 54657 акций
Против - нет
Воздержались - нет
По третьему вопросу выступил директор Иванько Л.П.
Избрание Совета директоров
В Совет директоров избраны
1. Иванько Л..П.
2. Шкурко В.Я.
3. Ганшу А.А.
4. Остров Л.И.
5. Некрасова С. Е.
Голосовали: за - 54657 акций
против - нет
воздержались - нет
По четвертому вопросу выступила главный бухгалтер Кириллова Н.А. предложив утвердить аудиторскую фирму ООО «Сибирь-Аудит»
голосовали за - 54657 акций
против - нет
воздержались – нет
Пятый вопрос – Принятие решения об одобрении крупных сделок по результатам электронных аукционов в открытой форме.
Общим голосованием собрания акционеров решено разрешить генеральному директору Иванько Леониду Павловичу принимать участие в электронных аукционах в открытой форме до 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
голосовали за - 54657 акций
Против - нет
Воздержались - нет
Шестой вопрос - Избрание генерального директора.
Общим голосованием собрания акционеров решено избрать генеральным директором Иванько Л.П.
голосовали за - 54657 акций
против - нет
воздержались – нет
Дата составления протокола общего собрания: 02 мая 2012 года.
Председатель: Л.П.Иванько
Секретарь: М.В. Марьина
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.П. Иванько
3.2. М.П.
