1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «КМАэлектромонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КМАЭМ
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Белгород
1.4. ОГРН эмитента 1023101637734
1.5. ИНН эмитента 3125005391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41979-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.reestrrn.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 5 членов совета директоров ОАО КМАЭМ присутствовало 3 члена, в соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«За»:
Гранкин Вячеслав Викторович
Малов Анатолий Владимирович
Кононов Владимир Васильевич
«Против» – нет
«Воздержался» - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Избрать председателем совета директоров ОАО КМАЭМ Коваленко Бориса Ивановича.
2.2.2. Избрать заместителем председателя совета директоров ОАО КМАЭМ Гранкина Вячеслава Викторовича.
2.2.3. Избрать секретарем совета директоров ОАО КМАЭМ Ильминского Юрия Викторовича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.05.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.05.2012, протокол №1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Кононов
3.2. Дата «02» мая 2012 г.
