«Проведение общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, приняты общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное Общество «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Альметьевское ПОПАТ»
1.3. Место нахождения эмитента 423450 , РТ, г. Альметьевск, ул. Полевая д.2
1.4. ОГРН эмитента 1021601627255
1.5. ИНН эмитента 1644007920
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55372-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reestr-ak.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):- годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: – 27 апреля 2012 года, РТ, г. Альметьевск, ул. Полевая д.2, клуб ОАО «АПОПАТ».
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания 264 672, что составляет 85,63 % от общего количества голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года.
3. Утверждение независимого аудитора Общества.
4. Избрание состава совета директоров Общества.
5. Избрание состава ревизионной комиссии Общества.
6. Выплата годовых дивидендов по акциям Общества в денежной форме.
По первому вопросу голосовали бюллетенем № 1
«За» подано 264 672 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества; «Против» - подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества; «Воздержался» - подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества;
По второму вопросу голосовали бюллетенем № 1
«За» подано 264 672 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества; «Против» - подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества; «Воздержался» - подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества;
По третьему вопросу голосовали бюллетенем № 1
«За» подано 264 672 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества; «Против» - подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества; «Воздержался» - подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества;
По четвертому вопросу голосовали бюллетенем № 2
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня 2 117 376, что составляет 85,63% от общего числа кумулятивных голосов Общества, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования имеется.
Голоса распределились следующим образом:
1. Ахметшин Марат Зуфарович – «За» - 264 672 голоса
2. Кириченко Павел Константинович – «За» - 264 672 голоса
3. Кириченко Константин Павлович - «За» - 264 672 голоса
4. Комаров Рамиль Фоатович - «За» - 264 672 голоса
5. Нигметзянов Валерий Ильгизович – «За» - 264 672 голоса
6. Сидорова Римма Гумеровна – «За» - 264 672 голоса
7. Фазлыев Наиль Зинфирович - «За» - 264 672 голоса
8. Хазова Людмила Владимировна – «За» - 264 672 голоса
«Против всех кандидатов» проголосовало 0 кумулятивных голосов, «Воздержался по всем кандидатам» проголосовало 0 кумулятивных голосов.
По пятому вопросу голосовали бюллетенем № 3
1. Ратанова Ирина Аркадьевна
«За» подано 179 585 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Против» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Воздержался» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
2. Осоргина Людмила Анатольевна
«За» подано 179 585 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Против» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Воздержался» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
По шестому вопросу голосовали бюллетенем № 1
«За» подано 264 672 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества; «Против» - подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества; «Воздержался» - подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества;
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня решили: Утвердить годовой отчет общества.
По второму вопросу повестки дня решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества. Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам финансового 2011 года (направить чистую прибыль в размере 677 тыс. руб.: (на выплату дивидендов 306,5 тыс. руб. и 370,5 тыс. руб. на выплаты социального характера).
По третьему вопросу повестки дня решили:
Утвердить кандидатуру независимого аудитора: «ООО «Аудит –ТД» г. Н.Челны для осуществления обязательного аудита Общества за 2012 год и определить размер аудиторских услуг по аудиторской проверке за 2012 год в размере 45 000 (сорок пять тысяч ) рублей».
По четвертому вопросу повестки дня решили: Избрать в состав совета директоров Общества:
1 Ахметшина Марата Зуфаровича – начальника УТТ ОАО «СМП-Нефтегаз»
2. Кириченко Павла Константиновича – генерального директора ОАО «АПОПАТ»
3. Кириченко Константина Павловича – первого заместителя генерального директора ОАО «АПОПАТ»
4. Комарова Рамиля Фоатовича – начальника УДС ОАО «СМП-Нефтегаз»
5. Нигметзянова Валерия Ильгизовича - второго заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «АПОПАТ»
6. Сидорову Римму Гумеровну – главного экономиста ОАО «АПОПАТ»
7. Фазлыева Наиля Зинфировича – генерального директора ОАО «СМП»
8. Хазову Людмилу Владимировну – главного бухгалтера ОАО «АПОПАТ»
По пятому вопросу повестки дня решили: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:
1. Ратанову Ирину Аркадьевну – заместителя главного бухгалтера ОАО «АПОПАТ»
2. Осоргину Людмилу Анатольевну – заместителя начальника управления по бухгалтерскому учету, отчетности и финансам ОАО «СМП-Нефтегаз»
По шестому вопросу повестки дня решили: «Выплатить дивиденды в денежной форме на привилегированные акции в размере 10 (десять) рублей на одну акцию за 2011 год. Выплату дивидендов по обыкновенным акциям не производить. Выплату дивидендов на привилегированные акции Общества произвести в денежной форме до 25 июня 2012 года.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2 мая 2012 года № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Альметьевское ПОПАТ» ____________________ П.К. Кириченко
(подпись)
3.2. Дата «2 » мая 2012 г. М.П.
