“О проведении заседания Совета директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛХК «Кареллеспром»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24.
1.4. ОГРН эмитента 1021000513984
1.5. ИНН эмитента 1001001390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02237-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://lesprom.karelia.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 02 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1) Подготовка к годовому общему собранию акционеров ОАО «ЛХК «Кареллеспром».
2) Согласование перечня и условий реализации не задействованных в производственной деятельности основных производственных фондов, принадлежащих ОАО «ЛХК «Кареллеспром» на праве собственности.
3) О получении ОАО «ЛХК «Кареллеспром» лицензии на осуществление деятельности по тушению лесных пожаров.
4) Утверждение кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию ООО «Кареллесинвестлизинг, долей в уставном капитале которого владеет ОАО «ЛХК «Кареллеспром».
5) Рассмотрение поступивших в Общество обращений о предоставлении благотворительной помощи.
6) Разное.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ОАО «ЛХК «Кареллеспром» Т.Н. Смирнова
(подпись)
3.2. Дата “02” мая 2012г. М.П.
