1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Выборгский молочный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВМК"
1.3. Место нахождения эмитента: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, Гатчинский переулок, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1024700874241
1.5. ИНН эмитента: 4704012320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02771-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://sites.google.com/site/vmcombinat/
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2012;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2012;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: рассмотрение вопросов о результатах работы общества за 2011 год, утверждение годового отчета за 2011 год; о созыве очередного годового общего собрания акционеров общества;
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента – 80%;
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: рассмотрение вопросов о результатах работы общества за 2011 год, утверждение годового отчета за 2011 год - единогласно; о созыве очередного годового общего собрания акционеров общества - единогласно;
2.6. Содержание решения, принятого советом директоров: Созвать годовое общее собрание акционеров общества и провести его в форме собрания; Дата и время проведения общего собрания акционеров: 13 июня 2012 года в 11.00 часов; Место проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Выборг, Гатчинский пер., дом 1; время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров общества: с 10.00 часов 13 июня 2012 года; Место проведения регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров общества: г. Выборг, Гатчинский пер., дом 1; Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на 15 мая 2012 года (на 18.00 по московскому времени); Повестка дня общего собрания акционеров: утверждение годового отчета общества за 2011 год; утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества; утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года; избрание членов совета директоров общества; избрание членов ревизионной комиссии общества; утверждение аудитора общества. Рекомендация в отношении дивидендов по акциям эмитента: дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать (размер дивидендов - 0 (ноль) рублей). Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при проведении общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах» по адресу г. Выборг, Гатчинский пер., д.1, с «15» мая 2012 года по «10» июня 2012 года по вторникам, четвергам с 11 до 16 часов.
2.7. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2012;
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2012 № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Коваленко М. В.
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 28.04.2012
М.П.
