о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Завод радиоаппаратуры»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод радиоаппаратуры»
1.3. Место нахождения эмитента 620142, г.Екатеринбург, ул.Щорса, д.7
1.4. ОГРН эмитента 1026605387940
1.5. ИНН эмитента 6608000301
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zra.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 г. № 90.
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента: имеется (присутствовали 7 членов Совета директоров из 9).
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по ним:
2.4.1. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2011 года не начислять и не выплачивать.
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.4.2. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить. Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров следующими способами: 1. опубликовать текст сообщения в «Областной газете» 11 мая 2012 г.; 2. иногородним акционерам направить уведомления заказными письмами; 3. разместить объявление на проходной ОАО «Завод радиоаппаратуры».
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.4.3. Предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, утвердить. Поручить секретарю Совета директоров Захаровой В.В. подготовить указанную информацию и передать ее в срок до 12 мая 2012 г. в отдел по работе с персоналом ОАО «Завод радиоаппаратуры». Начальнику отдела по работе с персоналом Тупоноговой С.А. обеспечить возможность ознакомления акционеров с информацией с 12 мая 2012 г.
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.4.4. Утвердить формы и тексты трех бюллетеней для голосования.
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Подпись
3.1. Вр.И.О. Генеральный директор А.Б. Иванов
ОАО «Завод радиоаппаратуры» (подпись)
3.2. Дата “02” мая 2012 г. М.П.
