Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15
1.4. ОГРН эмитента 1056315070350
1.5. ИНН эмитента 6315376946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55113-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.votgk.ru/aktioner/disclosing/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: 9 членов Совета директоров из 11.
2.2. Результаты голосования: «за» – 9, «против» - нет, «воздержался» - нет
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Ликвидировать следующие филиалы ОАО «Волжская ТГК»:
Балаковская ТЭЦ-4, Безымянская ТЭЦ, Новокуйбышевская ТЭЦ-1, Новокуйбышевская ТЭЦ-2, Самарская автобаза, Самарская ГРЭС, Самарская ТЭЦ, Саратовская ГРЭС, Саратовская ТЭЦ-2, Саратовская ТЭЦ-5, Саратовское автохозяйство, Сызранская ТЭЦ, Территориальное управление по теплоснабжению в г. Новокуйбышевск, Территориальное управление по теплоснабжению в г. Самара, Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов, Территориальное управление по теплоснабжению в г. Тольятти, Территориальное управление по теплоснабжению в г.Балаково, Тольяттинская ТЭЦ, ТЭЦ Волжского автозавода, Энгельсская ТЭЦ-3.
2.3. Результаты голосования: «за» – 9, «против» - нет, «воздержался» - нет
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Одобрить договор поставки азота между Обществом и ОАО «Саратовское ПРП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность..
2.4. Результаты голосования: «за» – 7, «против» - нет, «воздержался» - 2
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Одобрить договор на оказание услуг по стирке специальной одежды между Обществом и ОАО «Самарское ПРП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.5. Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет, «воздержался» - 3
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Одобрить договор поставки железобетонных изделий для нужд Ульяновского филиала Общества между Обществом и ОАО «УЭСР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Одобрить договор подряда по ремонту и калибровке средств измерений для нужд Ульяновской ТЭЦ-1 Ульяновского филиала Общества между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО "Инженерный центр", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.7. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Одобрить договор подряда по ремонту и калибровке средств измерений для нужд Ульяновской ТЭЦ-2 Ульяновского филиала Общества между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО "Инженерный центр", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - 3
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1. Определить в качестве приоритетного направления деятельности, заключение Обществом долгосрочных договоров поставки природного газа для генерирующих объектов.
2. Утвердить Стратегию заключения долгосрочных договоров поставки природного газа для генерирующих объектов Общества, предусматривающую:
• заключение Обществом долгосрочных договоров поставки природного газа с независимыми поставщиками, с учётом увеличения их доли в топливном балансе Общества не менее чем 30%;
• ценовые условия заключаемых долгосрочных договоров покупки природного газа должны быть не хуже чем:
- в период установления Федеральной службой по тарифам РФ (или другим, уполномоченным органом государственного регулирования) цен на внутреннем рынке природного газа: оптовая цена продажи потребителям (кроме населения), установленная ФСТ РФ для газа ОАО «ГАЗПРОМ» и аффилированных с ним компаний в регионе поставки, без учёта надбавки за фактическую калорийность природного газа и платы за снабженческо-сбытовые услуги ОАО «ГАЗПРОМ» и аффилированных с ним компаний в регионе поставки; при этом, если цена на газ, добываемый ОАО «ГАЗПРОМ» и аффилированными с ним компаний, реализуемый потребителям Российской Федерации (кроме населения), устанавливается ФСТ (или другим, уполномоченным органом государственного регулирования), исходя из формульного подхода (включая, но, не ограничиваясь, формулу, обеспечивающую равнодоходность по сравнению с экспортными поставками), то под указанной выше оптовой ценой следует понимать цену, рассчитанную согласно таким формулам.
- после прекращения регулирования цен на природный газ: цена, добросовестно согласованная с поставщиками газа.
• отсутствие штрафов за превышение потребления природного газа сверх договорных величин поставки за сутки;
• условия обязательной покупки (take-or-pay) не более 90% от годового договорного объёма поставки газа;
• срок действия договоров – от 3 до 20 лет;
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
- провести необходимые мероприятия для заключения долгосрочных договоров поставки природного газа на условиях, определенных настоящим решением;
- включать в ежеквартальный отчет о деятельности Общества для Совета директоров информацию о заключенных в соответствии с настоящим решением долгосрочных договорах поставки природного газа, а также информацию об объемах газа, поставленных в рамках таких договоров/
3.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.04.2012 г.
3.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующие решения: протокол №15/156 от 02.05.2012 г.
3. Подпись
Начальник Самарского территориального
корпоративного отдела ЗАО «КЭС» -
управляющей организации В.А. Королев
(подпись)
Дата “ 02 ” мая 2012 г. М.П.
