Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Бахус "
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бахус"
13 Место нахождения эмитента РФ, 248030, г Калуга, ул Труда, д 33
14 ОГРН эмитента 1024001341869
15 ИНН эмитента 4028003337
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04580-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwuserskalugaru/bachus/
2 Содержание сообщения
Информацию о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение –02052012 г;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 02052012 г Протокол б/н;
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
По 1-му вопросу: РЕШИЛИ:
11Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Бахус": 25052012 г
12 Определить форму проведения собрания: Совместного присутствия акционеров
13 Определить место проведения собрания: 248030 РФ г Калуга, ул Труда, 33 (в зале заседания)
14 Определить время начала собрания: 17 час 00 мин
15 Установить время начала регистрации акционеров: с 16 час 30 мин
По 4-му вопросу РЕШИЛИ: Утвердить следующую Повестку дня собрания:
1 Утверждение Порядка ведения Общего собрания, включая состав счетной комиссии
2 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества
3 Утверждение распределение прибыли по результатам 2011 финансового года О выплате дивидендов
4 Избрание членов Совета директоров
5 Избрание членов Ревизионной комиссии
6 Утверждение аудитора Общества на 2012 г
7 Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Бахус» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
17 Осуществить сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 05 мая 2012 года
18 Форма сообщения акционерам о проведении собрания: Опубликовать в газете "Весть" Уведомление о проведении годового общего собрания не позднее 05 мая 2012 года в соответствии с Уставом Общества
19 Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания:
• порядок ведения годового общего собрания акционеров;
• годовой отчет общества за 2011 год;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год
• заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год и о достоверности данных содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год
• протокол заседания Совета директоров Общества от «02» мая 2012 г, содержащий рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
• сведения об аудиторе, предлагаемом для утверждения годовым общим собранием акционеров;
• сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, в том числе информация о согласии выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
проекты решений годового общего собрания акционеров
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО “Бахус» _____________________ СЭИванушкина
32 Дата 02052012 г МП
