«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Аргаяшский радиозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 456880,Челябинская область, с. Аргаяш, ул. Пушкина, 64 "а"
1.4. ОГРН эмитента 1027401480831
1.5. ИНН эмитента 7426001630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrcreg.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров общества: 28 апреля 2012 г.;
2.2. Дата, время и место проведения заседания Совета директоров: 02 мая 2012 г., с 10 часов местного времени, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. Пушкина, 64 "а"
2.3. Форма проведения заседания Совета директоров: очное голосование
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О дополнительном выпуске акций. Утверждение для государственной регистрации решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Аргаяшский радиозавод»
2. О принятии Устава ОАО «Аргаяшский радиозавод» в новой редакции.
3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Аргаяшский радиозавод» по итогам деятельности за 2011 год.
4. Вынесение на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Аргаяшский радиозавод» по результатам 2011 года.
5. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли и убытков ОАО «Аргаяшский радиозавод» по результатам 2011 года.
6. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Аргаяшский радиозавод» по итогам 2011 года.
7. О включении кандидатов в список кандидатур Совета директоров ОАО «Аргаяшский радиозавод».
8. О включении кандидатов в список кандидатур в Ревизионную комиссию общества ОАО «Аргаяшский радиозавод».
9. Об утверждени кандидатуры Диярова Камиля Хамитовича для избрания единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) годовым общим собранием акционеров ОАО «Аргаяшский радиозавод».
10. О вынесении на утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатов в аудиторы общества ОАО «Аргаяшский радиозавод».
11. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Аргаяшский радиозавод» по итогам 2011 года.
12. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аргаяшский радиозавод» по итогам 2011 года.
13. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аргаяшский радиозавод» по итогам 2011 года.
14. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Аргаяшский радиозавод» и порядка ее предоставления.
15. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аргаяшский радиозавод» по итогам 2011 года.
16. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Аргаяшский радиозавод» по итогам 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Аргаяшский радиозавод» К.Х.Дияров
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
