«О созыве общего собрания акционеров эмитента», «Решения, принятые
советом директоров (наблюдательным советом)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Банк «Западный»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «Западный»
1.3. Место нахождения эмитента 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 8, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента 1117711000010
1.5. ИНН эмитента 7750005637
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02598В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zapad.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3.Дата, место время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 04 июня 2012 года в 10:00 по адресу: 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 8, корп. 1;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2012 года в 9:00;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 мая 2012 года;
2.6. Повестка дня годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2011 году: утверждение годового отчета Банка, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Банка по итогам 2011 финансового года.
2. Отчет Ревизионной комиссии Банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2011 год.
3. Избрание Совета директоров Банка.
4. Избрание Ревизионной комиссии Банка.
5. Утверждение аудитора Банка на 2012 год.
6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.
7. Утверждение Устава ОАО Банк «Западный» в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащими предоставлению участникам собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 8, корп. 1, по рабочим дням с 9.00 до 17.00, а в день проведения Собрания с 8.00 до 10.00.
2.8. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты: кворум имеется, решения приняты единогласно;
2.9. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Назначить:
? дату проведения годового Общего собрания акционеров Банка: «04» июня 2012 года;
? место проведения собрания: 117292, г.Москва, улица Профсоюзная, дом 8, корпус 1;
? время начала регистрации: 9:00;
? время окончания регистрации: 10:00;
? время начала собрания: 10:00.
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку годового Общего собрания акционеров Банка:
1. Утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2011 году: утверждение годового отчета Банка, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Банка по итогам 2011 финансового года.
2. Отчет Ревизионной комиссии Банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2011 год
3. Избрание Совета директоров Банка.
4. Избрание Ревизионной комиссии Банка.
5. Утверждение аудитора Банка на 2012 год.
6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.
7. Утверждение Устава ОАО Банк «Западный» в новой редакции.
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка: «05» мая 2012 года.
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка (Приложение № 1).
Направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров или вручить сообщение каждому из лиц, указанных в списке (их представителям), под роспись.
По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить форму бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка (Приложение № 2).
По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка следующую информацию:
• повестка дня годового Общего собрания акционеров;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
• годовой отчет Банка за 2011 года;
• годовая бухгалтерская отчетность Банка, отчет о прибылях и убытках;
• заключение аудитора;
• бюллетени для голосования;
• проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
• проект Устава Банка в новой редакции.
По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Банка и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Банка за 2011 год.
По вопросу № 8 повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка, отчет о прибылях и убытках за 2011 год и утвердить следующее распределение прибыли, полученной Банком по итогам 2011года.
Предварительно утвердить пополнение резервного фонда за счет распределения прибыли прошлых лет (Приложение № З).
По вопросу № 9 повестки дня принято решение:
Включить кандидатов в списки кандидатур для избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка (Приложение № 4).
3. Подпись
3.1. Заместитель председателя Правления, исполняющий обязанности председателя Правления
А.А.Горелова
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 12 г. М.П.
