Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Центр международной торговли»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ»
13 Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб,12
14 ОГРН эмитента 1027700072234
15 ИНН эмитента 7703034574
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwwtcmoscowru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали на заседании 6 членов Совета директоров из 7 Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя Совета директоров ОАО «ЦМТ» В соответствии с пунктом 73 Положения о Совете директоров ОАО «ЦМТ» открыл заседание Страшко ВП, старейший из избранных членов Совета директоров Страшко ВП ознакомил присутствующих с письменным мнением члена Совета директоров Гавриленко АГ о предложении избрать председателем Совета директоров ОАО «ЦМТ» Катырина СН
Других предложений не поступило
Решили:
Избрать председателем Совета директоров ОАО «ЦМТ» Катырина Сергея Николаевича
2 По второму вопросу повестки дня «Об избрании заместителя председателя Совета директоров ОАО «ЦМТ»:
Решили:
Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «ЦМТ» Страшко Владимира Петровича
3 По третьему вопросу повестки дня «О возложении исполнения обязанностей генерального директора ОАО «ЦМТ»:
Решили:
До фактического вступления в должность вновь избранного генерального директора ОАО «ЦМТ» Саламатова ВЮ, возложить исполнение обязанностей генерального директора на первого заместителя генерального директора ОАО «ЦМТ» Давыдова СА с 28042012
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 г;
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 г, Протокол № 1
3 Подпись
31 Заместитель генерального директора
по финансам и экономике
(по доверенности № 0400-05/84 от 30122011) (подпись) АСБочаров
МП
32 Дата 02 мая 2012 г
