об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тутаевский моторный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: OAO "ТМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия Ярославская Обл. г. Тутаев
1.4. ОГРН эмитента: 1027601272082
1.5. ИНН эмитента: 7611000399
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05633-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oaotmz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу утверждения повестки дня ГОСА: Принимали участие в голосовании 11 членов совета директоров из 15. "ЗА" - 11 членов СД, "Против" - 0; "Воздержавшихся" - 0
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента: 6.3. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров ОАО «Тутаевский моторный завод» по итогам 2011 года:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ТМЗ» за 2011 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ТМЗ».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности общества за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров ОАО «ТМЗ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ТМЗ».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ТМЗ».
8. Избрание членов совета директоров ОАО «ТМЗ».
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято данное решение 2.05.2012 г. № 4-11
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Жуков Валерий Константинович
3.2. Дата подписи: 02.05.2012 г. М.П.
