о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Спецмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Спецмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 109044, г. Москва, Лавров пер., д. 6, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700249246
1.5. ИНН эмитента 7705035774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04182-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.05.2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.05.2012г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров.
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. О предварительном утверждении годового отчета за 2011 год.
5. О рекомендации по выплате дивидендов по акциям.
6. Об утверждении списка кандидатур для избрания в Совет директоров.
7. Об утверждении списка кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию.
8. Об утверждении кандидатуры Аудитора.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.
10. Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Спецмонтаж» ___________________ Ю.П. Фокин
3.2. Дата «02» мая 2012г. М.П.
