Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Азотреммаш»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Азотреммаш»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 445045, Самарская область, гТольятти, Поволжское шоссе, 34
14 ОГРН эмитента 1036301039631
15 ИНН эмитента 6320004630
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00875-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwazotremnarodru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 25 апреля 2012 г
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на
котором принято соответствующее решение: протокол от 28 апреля 2012 г
Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1 Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Азотреммаш» 30 мая 2012 г в форме
собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование), место проведения собрания - 445045, Российская федерация, Самарская область г Тольятти, Поволжское шоссе, 34, ОАО «Азотреммаш», время открытия годового общего собрания акционеров – 8 часов 30 минут, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 8 часов 00 минут в день проведения собрания по указанному адресу
2 Утвердить почтовый адрес, по которому могут быть направлены в Общество заполненные
бюллетени для голосования: 445045, Российская Федерация, Самарская обл, г Тольятти
Поволжское шоссе, 34, ОАО «Азотреммаш»
3 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Азотреммаш»:
1Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
2Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
3 Избрание членов Совета директоров Общества
4Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5Утверждение аудитора Общества;
4 Составить список акционеров ОАО «Азотреммаш»», имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, по состоянию реестра акционеров ОАО «Азотреммаш» на 25 апреля
2012 г
5 Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
направление сообщений о проведении общего годового собрания акционеров заказными письмами с указанием: даты, времени, места проведения годового общего собрания, времени регистрации
участников собрания, даты закрытия реестра акционеров ОАО «Азотреммаш», повестки дня
годового общего собрания акционеров ОАО «Азотреммаш», порядка ознакомления с
информацией к годовому общему собранию акционеров и порядка участия в общем собрании
6 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании акционеров:
1годовая бухгалтерская отчетность;
2заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
3заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
4заключение ревизионной комиссии о достоверности данных о годовом отчете;
5годовой отчет;
6сведения о кандидатах в Совет директоров;
7сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
8проекты решений годового общего собрания акционеров;
9 информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
10 список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;
7 Утвердить порядок предоставления информации: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с
материалами, подлежащими предоставлению в период подготовки к проведению годового общего
собрания акционеров, с 10 мая 2012г с 10 час 00 мин до 14 час 00 мин каждый рабочий день по адресу:
Российская Федерация, Самарская область, 445045, город Тольятти, Комсомольский район, Поволжское шоссе, 34, Открытое акционерное общество «Азотреммаш», этаж 4, кабинет главного бухгалтера;
8 Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годового
общего собрания акционеров ОАО «Азотреммаш»
9 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
10 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Азотреммаш»
11 Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО
«Азотреммаш»
3 Подпись
31 Замгенерального директора
ЗАО «Корпорация Тольяттиазот»
Управляющий ОАО «Азотреммаш» АВ Комин
(подпись)
32 Дата “02” мая 2012 г МП
