ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Башкирэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Башкирэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 126.
1.4. ОГРН эмитента: 1020202769146
1.5. ИНН эмитента: 0275000990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00012-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bashkirenergo.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется (в заседании участвовали 12 из 13 членов совета директоров эмитента).
Итоги голосования по вопросу 8:
«ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – 4 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.
Итоги голосования по вопросу 11:
по п. 11.3.:
«ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.
Итоги голосования по вопросу 13:
по п.п. 13.1.-13.11.:
«ЗА» – 12 голосов;
«ПРОТИВ» – нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.
Итоги голосования по вопросу 14:
«ЗА» – 12 голосов;
«ПРОТИВ» – нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 8: Об утверждении Положения о премировании работников ОАО «Башкирэнерго» в новой редакции.
Принятое решение:
8.1. Утвердить Положение о премировании работников ОАО «Башкирэнерго» в новой редакции.
По вопросу 11: О рассмотрении рекомендуемого годовому общему собранию акционеров распределения прибыли Общества (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО «Башкирэнерго» по результатам финансового года.
Принятое решение:
11.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
«Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2011 финансового года, в размере 6 664 990 тыс. руб., за исключением прибыли в сумме 1 005 310 тыс.руб., распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2011 финансового года, распределить:
На дивиденды по привилегированным акциям типа А в сумме - 382 967 тыс.руб.
Утвердить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2011 финансового года в размере 8,57 рубля на одну привилегированную акцию типа А Общества. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам девяти месяцев 2011 года в размере 0,92 рубля на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 7,65 рубля на одну привилегированную акцию типа А в денежной форме в срок, определенный Уставом Общества.
Остальную прибыль оставить в распоряжении Общества.»
По вопросу 13: О вопросах созыва годового общего собрания акционеров:
-О созыве годового общего собрания акционеров, определении формы, даты, места и времени проведения.
-Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.
-Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
-Об утверждении условий договора с Регистратором.
-Об организационных вопросах проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Башкирэнерго".
Принятое решение:
13.1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Башкирэнерго» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 20.06.2012 г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д.47, Дворец культуры «Химиков»;
- время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания в 16:00 часов по местному времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 20.06.2012 г. 12:00 часов по местному времени; регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров осуществляется по адресу места его проведения.
13.2.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого 20.06.2012 г., в следующей редакции:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО «Башкирэнерго» по результатам финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
13.3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 05.05.2012 г. (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Башкирэнерго» на 23 часа 59 минут по местному времени).
13.4. Определить, что информацией, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, является:
? Годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год (формы №№ 1-5 );
? Заключение Ревизионной комиссии, в том числе о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
? Заключение аудитора Общества;
? Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
? Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
? Сведения о кандидатуре аудитора.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская,126, с 31 мая 2012 года по 19 июня 2012 года с 9:00 до 17:00 ежедневно и по месту проведения собрания 20 июня 2012 года с 12:00 до закрытия собрания, на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.bashkirenergo.ru.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, – 450005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 139 или 450000, г. Уфа-центр, а/я 1286 Уфимский филиал ОАО «Реестр».
13.5. Определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:
- в срок не позднее 21 мая 2012 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газетах «Республика Башкортостан», «Энергетик Башкортостана»;
- в срок не позднее 21 мая 2012 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- в срок не позднее 21 мая 2012 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в сети Интернет.
13.6. В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии ОАО «Башкирэнерго», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Башкирэнерго» на годовом общем собрании акционеров кандидатуру Белошицкого Андрея Сергеевича, Директора по проектам Бизнес-единицы «Базовые активы» ОАО АФК «Система».
13.7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
13.8. Определить, что в случае отсутствия Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров Общества председательствует на годовом общем собрании акционеров Макаров Андрей Юрьевич, член Совета директоров ОАО «Башкирэнерго», Генеральный директор ОАО «Башкирэнерго».
13.9.Определить, что в случае отсутствия Секретаря Совета директоров, секретарем годового общего собрания акционеров является Васильева Алла Семеновна, начальник Департамента корпоративного управления ОАО «Башкирэнерго», а в случае отсутствия и Васильевой Аллы Семеновны, секретарем годового общего собрания акционеров является Нагорная Ирина Александровна, начальник отдела по работе с органами управления Департамента корпоративного управления ОАО «Башкирэнерго».
13.10.Утвердить регламент работы годового общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго», проводимого 20.06.2012 г.
13.11. Утвердить условия Договора с ОАО «Реестр» на выполнение функций счетной комиссии при проведении годового общего cобрания акционеров ОАО «Башкирэнерго».
По вопросу 14: Об одобрении сделок ОАО «Башкирэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение: Совет директоров одобрил сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2012 г., Протокол №7(6).
3. Подпись.
3.1. Директор по корпоративным и имущественным отношениям Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» по доверенности №119/11 – 58 от 01.01.2012 г.
С.Н. Каленова
3.2. Дата «02» мая 2012 г.
