Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "СТРОЙМАШ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТРОЙМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента: 353560, Краснодарский край, Славянский район, город Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, д. 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1022304648882
1.5. ИНН эмитента: 2349005815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31687-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://stroymash.kngk.org
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «02» мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «03» мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждений и(или) компенсаций расходов членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей.
2.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждений и(или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.
3.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по количественному составу Совета директоров общества для избрания на следующем годовом собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Ф. Мишин
3.2. Дата: 02.05.2012г.