Сообщение
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Каневсксахар»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Каневсксахар»
13 Место нахождения эмитента 353721, Краснодарский край, Каневской район, ст Стародеревянковская, ул Комсомольская, 40
14 ОГРН эмитента 1022303977409
15 ИНН эмитента 2334005403
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-30683-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытии информации http://kcaxapblogspotcom
2 Содержание сообщения
21Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 26 апреля 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 28 апреля 2012 года
23 Дата составления и номер протокола: протокол б/н от 02052012 года
24 Кворум заседания совета директоров: кворум составляет 85,7 %, заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня
25Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1 Созыв Годового общего собрания акционеров Определение формы и порядка ведения годового общего собрания акционеров
2 Предварительное утверждение годового отчета общества за 2011 год Обсуждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора для представления их на общее годовое собрание акционеров
3 Утверждение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года ОАО «Каневсксахар» для принятия решения общим собранием акционеров «О выплате дивидендов акционерам ОАО «Каневсксахар» за 2011 год»
4Определение даты, формы, места и времени проведения Годового общего собрания акционеров
5Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров
6Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров
7Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров
8Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров
9Утверждение списка кандидатур в органы управления и контроля общества для избрания на общем годовом собрании акционеров
10Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
26Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Каневсксахар» в форме совместного присутствия акционеров Утвердить кандидатуру генерального директора Общества Председательствующим на Годовом общем собрании акционеров Предложить акционерам на годовом собрании акционеров утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров
Итоги голосования: «ЗА» - 6 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято единогласно
2 Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год Представить годовую бухгалтерскую отчетность и годовой отчет общества за 2011 год на общее годовое собрание акционеров и предложить акционерам утвердить их Представить заключение аудитора и ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности на общее годовое собрание акционеров
Итоги голосования: «ЗА» - 6 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято единогласно
3 Совет директоров предлагает акционерам на утверждение свою рекомендацию: дивиденды за 2011 год не выплачивать В связи с чем, утвердить проект решения повестки дня «О выплате дивидендов акционерам ОАО «Каневсксахар» за 2011 год» в следующей редакции: «Дивиденды за 2011 год не выплачивать»
Итоги голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято единогласно
4 Установить:
• дату проведения годового общего собрания акционеров- 29 июня 2012 г;
• форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров;
• время начала проведения годового общего собрания акционеров - 1100 часов;
• время начала регистрации участников собрания - 1000 часов;
• место проведения годового общего собрания - РФ, Краснодарский край, Каневской район, стСтародеревянковская, улКомсомольская, 40;
• адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - РФ, Краснодарский край, Каневской район, стСтародеревянковская, улКомсомольская, 40
Итоги голосования: «ЗА» — 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято единогласно
5 Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1 Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
2 Утверждение годового отчета Общества
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год, а также распределение прибыли общества по результатам 2011 финансового года
4 О выплате дивидендов акционерам ОАО «Каневсксахар» за 2011 год
5 Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
6 Избрание членов Совета директоров Общества
7 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
8 Утверждение аудитора Общества
Итоги голосования: «ЗА» — 6 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято единогласно
6 Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 08052012 года
Итоги голосования: «ЗА» — 6 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято единогласно
7 Разослать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров согласно уставу путем направления его акционерам по почте заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
Итоги голосования: «ЗА» — 6 , «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято единогласно
8Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
— годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год;
— годовой отчет общества за 2011 год;
— заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
— заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год;
— список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, в ревизионную комиссию (ревизора), аудитора общества, в том числе сведения о них;
— проекты решений общего собрания акционеров;
— текст порядка ведения годового общего собрания акционеров
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с данными материалами к собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: РФ, Краснодарский край, Каневской район, стСтародеревянковская, улКомсомольская, 40 ежедневно в рабочие дни с 9 июня 2012 г, с 1000 до 1600 часов
Итоги голосования: «ЗА» — 6 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято единогласно
9 Включить в списки кандидатур и в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
для избрания в совет директоров:
1 Богданов Дмитрий Борисович
2 Аджибайрамов Аскер Султанбиевич
3 Пелевин Александр Игоревич
4 Богданов Борис Николаевич
5 Самодумов Вячеслав Евгеньевич
6 Иоутси Алексей Геннадьевич
7 Штепа Максим Александрович
8 Санзяпов Олег Иванович
9 Благовещенская Ольга Васильевна
10 Копейкин Виталий Владимирович
11 Качалкова Людмила Александровна
12 Ермоленко Григорий Григорьевич
13 Столяров Андрей Геннадьевич
14 Патеев Александр Анатольевич
15 Месропян Юрий Гагикович
16 Григоренко Сергей Михайлович
для избрания в ревизионную комиссию:
1 Рева Григорий Владимирович
2 Шихалеев Дмитрий Владимирович
3 Шишлова Наталья Николаевна
4 Иоутси Алексей Геннадьевич
5 Штепа Максим Александрович
кандидатура аудитора:
1 ООО Аудиторская фирма «ШЕЛА» г Краснодар
Итоги голосования: «ЗА» — 6 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято единогласно
10 Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Разослать бюллетени по почте заказным письмом с уведомлением о вручении акционерам общества, включенным в список лиц, имеющим право голосования на общем собрании акционеров, не позднее чем 09062012 года
Итоги голосования: «ЗА» — 6 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято единогласно
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ПН Игнатенко
32 Дата 2 мая 2012 года
