«Сведения о решениях общих собраний»
Открытое акционерное общество «Завод «Звезда» г. Элиста.
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Завод «Звезда»
1.2. Сокращенное наименование: ОАО «Завод «Звезда».
1.3. Место нахождения: Республика Калмыкия, г. Элиста, проcпект О.Бендера, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1020800002519
1.5. ИНН эмитента: 0814039092
1.6. Уникальный код эмитента: 33734-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое общее
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения собрания: 28.04.2012 г. г. Элиста, пр. О.Бендера, 14. ДК
«Радуга», 1 этаж
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 14221. Кворум
общего собрания - 71,0 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках. «за» - 10102 голосов (100 %); «против»-0; «воздержались» - 0.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии. «за» - 10102 голосов (100 %); «против»-0; «воздержались» - 0.
3. Избрание членов Совета директоров: – 91918 голосов. Недействительные – 684 голос.
Количество голосов, поданных «за» всех кандидатов: Абушинов Б.С.-10365 голосов; Абушинов С.Б.- 10096 голос; Бадмаев Б.А.- 9006 голосов; Гаряева В.Б. - 10967 голосов; Орлянский В.Н. - 9199 голосов; Репкина Т.Ф. - 11053 голосов; Рублева О.И.- 9070 голосов; Цеденова Л.С.- 11712 голосов; Шипулина Л.А. - 8766 голосов.
4. Избрание членов ревизионной комиссии:
Барбашова И.М.- «за» 5716 (100%);
Малиев В.Н. «за»- 5716 (100%)
Надаева Е.Г. «за» - 5716 (100%)
СлесареваТ.Н. – «за» - 5716 (100%).
Улюмджиева А.А. - «за» - 5716 (100%)
5. Утверждение Аудитора Общества. «за» - 10102 голосов (100 %); «против»-0; «воздержались» - 0.
2.6. Формулировки принятых решений:
1. Утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год.
2. Произвести выплату дивидендов в размере 50 (пятьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию общества.
3. Избрать членами Совета директоров Общества: Абушинова Б.С., Абушинова С.Б., Бадмаева Б.А., Гаряеву В.Б.; Орлянского В.Н., Репкину Т.Ф., Рублеву О.И., Цеденову Л.С., Шипулину Л.А.
4. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Барбашову И.М., Малиева В.Н.
Надаеву Е.Г., Слесареву Т.Н., Улюмджиеву А.А.
5. Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудит-Эксперт 2»
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02.05.2012 г.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор С.Б.Абушинов
3.2. Дата: 02.05.2012 г.
