1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Златмаш»
1.3. Место нахождения эмитента: 456208, Российская Федерация, Челябинская область, город Златоуст, Парковый проезд, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1097404000594
1.5. ИНН эмитента: 7404052938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33342-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zlatmash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
2.2.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2012 года;
2.2.2. Место проведения общего собрания акционеров: 456208, Российская Федерация, Челябинская область, город Златоуст, Парковый проезд, 1;
2.2.3. Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут местного времени;
2.2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Заполненные бюллетени для голосования могут направляться по почтовому адресу: 456208, Российская Федерация, Челябинская область, город Златоуст, Парковый проезд, 1, открытое акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод».
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут местного времени;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не указывается;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Возложение функций счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
4. Распределение прибыли общества по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
9. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
10. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Златмаш».
11. Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «Златмаш».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой акционерам, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 456208, Российская Федерация, Челябинская область, город Златоуст, Парковый проезд, 1, Открытое акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод» с 08-00 до 17-00 часов местного времени, центральная проходная, отдел кадров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Златмаш" С.А. Лемешевский
