«О проведении заседания совета директоров эмитента,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Гайский горно-обогатительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гайский ГОК»
1.3. Место нахождения эмитента 462630, Оренбургская область, г. Гай, ул. Промышленная, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1025600682030
1.5. ИНН эмитента 5604000700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02175-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ggok.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: на заседании совета директоров присутствовало 6 членов совета директоров из 7-ми избранных. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Первый вопрос, поставленный на голосование: В связи с отсутствием на заседании Председателя Совета Директоров избрать председательствующим на Совете директоров, в соответствии с Уставом Общества, одного из членов Совета директоров – Словеснова Артема Анатольевича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В связи с отсутствием на заседании Председателя Совета Директоров избрать председательствующим на Совете директоров, в соответствии с Уставом Общества, одного из членов Совета директоров – Словеснова Артема Анатольевича.
Второй вопрос, поставленный на голосование: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Гайский ГОК» в 2012 году в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Гайский ГОК» в 2012 году в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Третий вопрос, поставленный на голосование: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Гайский ГОК» 21 июня 2012 года по адресу: г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная д. 1. Начало собрания в 11 час. 00 мин. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в 9 час. 00 мин.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Гайский ГОК» 21 июня 2012 года по адресу: г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная д. 1. Начало собрания в 11 час. 00 мин. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в 9 час. 00 мин.
Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Гайский ГОК», составить на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 06 мая 2012 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Гайский ГОК», составить на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 06 мая 2012 года.
Пятый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Гайский ГОК» в 2012 году:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Гайский ГОК».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Гайский ГОК».
5. Утверждении аудитора ОАО «Гайский ГОК».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Гайский ГОК» в 2012 году:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Гайский ГОК».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Гайский ГОК».
5. Утверждении аудитора ОАО «Гайский ГОК».
Шестой вопрос, поставленный на голосование: Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Гайский ГОК» и бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Гайский ГОК» направить акционерам заказными письмами до 01.06.2012 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Гайский ГОК» и бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Гайский ГОК» направить акционерам заказными письмами до 01.06.2012 года.
Седьмой вопрос, поставленный на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Гайский ГОК».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Гайский ГОК».
Восьмой вопрос, поставленный на голосование: Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Гайский ГОК»: 462630, г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная, д. 1, ОАО «Гайский ГОК», собрание акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Гайский ГОК»: 462630, г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная, д. 1, ОАО «Гайский ГОК», собрание акционеров.
Девятый вопрос, поставленный на голосование: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Гайский ГОК»:
- годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Место, где акционеры могут ознакомиться с информацией с 01.06.2012 г. в рабочие дни: Оренбургская область, город Гай, ул. Промышленная, дом 1.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Гайский ГОК»:
- годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Место, где акционеры могут ознакомиться с информацией с 01.06.2012 г. в рабочие дни: Оренбургская область, город Гай, ул. Промышленная, дом 1.
Десятый вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «Гайский ГОК» за 2011 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «Гайский ГОК» за 2011 год.
Одиннадцатый вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Гайский ГОК» чистую прибыль в размере 3 155 509 000 (Три миллиарда сто пятьдесят пять миллионов пятьсот девять тысяч) рублей полученную в 2011 финансовом году направить на развитие производства.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Гайский ГОК» чистую прибыль в размере 3 155 509 000 (Три миллиарда сто пятьдесят пять миллионов пятьсот девять тысяч) рублей полученную в 2011 финансовом году направить на развитие производства.
Двенадцатый вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Гайский ГОК» дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Гайский ГОК» дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Тринадцатый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Патрина Вячеслава Владимировича председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «Гайский ГОК», которое состоится 21 июня 2012 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Патрина Вячеслава Владимировича председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «Гайский ГОК», которое состоится 21 июня 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 02. 05. 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 02. 05. 2012 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Гайский ГОК» _______________________________ Н.В. Радько
3.2. Дата: 02 мая 2012г.
м.п.
