1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Александровский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 618320, Россия, Пермский край,
г. Александровск, ул. Войкова, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1025901675513
1.5. ИНН эмитента 5910004528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30477-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.amz.perm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 02.05.2012
2.2. Дата проведения Совета директоров: 04.05.2012
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1.1. Об утверждение оргкомитета по подготовке годового общего собрания акционеров Общества;
1.2.О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества;
1.3.О включении кандидатур в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества;
1.4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;
1.5. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по результатам 2011 года по распределению прибыли, в том числе размеру дивидендов и порядку их выплаты.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Г.Меграбян
(подпись)
3.2. Дата “02” мая 2012г. М.П.
