Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Стройматериалы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стройматериалы"
1.3. Место нахождения эмитента: 620078, город Екатеринбург, улица Вишневая дом 2 "Д"
1.4. ОГРН эмитента: 1036603489559
1.5. ИНН эмитента: 6660000978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32295-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://sm.eksa.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата,место,время проведения заседания совета директоров: 28 апреля 2012 года, 16 час. 00 мин.,г.Екатеринбург, ул.Вишневая, д.2 «Д», оф.301.
2.2.Кворум заседания совета директоров: 57 %.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров :
Вопросы повестки:
1.Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Стройматериалы»
2.Назначение заседания Совета директоров, связанного с подготовкой ,созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы»
2.4.Результаты голосования по вопросам, поставленным на голосование и решения, принятые на заседании совета директоров :
1-ый вопрос, поставленный на голосование - избрание на должность Председателя Совета директоров ОАО «Стройматериалы» Путрика Бориса Анатольевича с 28 апреля 2012 г. :
итоги голосования: «ЗА» -4 голоса, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосов.
Решение: избрать на должность Председателя Совета директоров ОАО «Стройматериалы» Путрика Бориса Анатольевича с 28 апреля 2012 года.
2-ой вопрос,поставленный на голосование - назначить заседание Совета директоров, связанного с подготовкой, созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров на 10 мая 2012 года.
итоги голосования: «ЗА» -4 голоса, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосов.
Решение: назначить заседание Совета директоров, связанного с подготовкой, созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы» на 10 мая 2012 года.Место проведения заседания:г.Екатеринбург,ул.Вишневая, 2 «Д»,офис 301. Начало заседания:14час.00 мин.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор,Б.Л.Чойнзонов
3.2. Дата: 02.05.2012
