Решение, принятое Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЗМК»
1.3. Место нахождения эмитента 142900г. Кашира, Московская обл., Каширское ш., дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1025002509322
1.5. ИНН эмитента 5019003188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. kashzmk.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 27.04.2012 года.
Дата составления и номер протокола: протокол без номера от 27.04.2012 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ
1. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров.
2. Определение формы проведения, даты, времени, места проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
4. Утверждение повестки дня собрания.
5. Утверждение текста сообщения о проведении собрания и определение порядка сообщения.
6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядка ее предоставления.
7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
8. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
9. Утверждение рекомендаций собранию по распределению прибылей и убытков.
10. Утверждение рекомендаций собранию по определению Аудитора общества.
11 11. Предварительное утверждение проекта решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
По первому вопросу:
Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров.
Формулировка принятого решения: Созвать годовое общее собрание акционеров.
По второму вопросу:
Определение формы проведения, даты, времени, места проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени».
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения: Определить:
- форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров;
-дата, время, место проведения собрания: 04 июня 2012 года в 11 часов 30 минут , по адресу: г.Кашира, Каширское шоссе дом 1, зал заседаний.
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:10 часов 30 минут.
По третьему вопросу: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
Формулировка принятого решения: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании по состоянию на конец операционного дня 27 апреля 2012 года.
По четвертому вопросу: Утверждение повестки дня собрания.
Формулировка принятого решения: Утвердить следующую повестку дня:
1) Избрание счетной комиссии.
2) Утверждение годового отчета общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КЗМК» за 2011 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках), распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
4) Отчет ревизионной комиссии общества.
5) Избрание членов Совета директоров.
6) Избрание членов ревизионной комиссии.
7) Утверждение аудитора общества.
8) Об одобрении сделок, в совершении которых есть заинтересованность, крупных сделок.
По пятому вопросу: Утверждение текста сообщения о проведении собрания и определение порядка сообщения.
Формулировка принятого решения:
Утвердить текст Сообщения согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу и направить сообщение акционерам в виде письменных уведомлений в срок до 29 апреля 2012 года.
По шестому вопросу: Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядка ее предоставления.
Формулировка принятого решения:
предоставлять акционерам при подготовке к проведению собрания с 27 апреля по 04 мая по рабочим дням с 08.00 до 17.00 по адресу: 142900 г. Кашира, Каширское шоссе, дом 1, административный корпус следующий перечень информации: годовой отчет Общества (проект), бухгалтерский баланс, заключения аудиторов и ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в совет директоров, в ревизионную и счетную комиссии общества, проект решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
По седьмому вопросу: Определение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Формулировка принятого решения: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров в соответствии с приложениями № 2, №3, к настоящему протоколу
По восьмому вопросу: Предварительное утверждение годового отчета Общества.
Формулировка принятого решения: предварительно утвердить годовой отчет Общества.
По девятому вопросу: Утверждение рекомендаций собранию по распределению прибылей и убытков.
Формулировка принятого решения: По результатам деятельности общества в 2011 году в связи с получением убытка в размере 59 819 тыс. руб прибыль не распределять.
По десятому вопросу: Утверждение рекомендаций собранию по определению Аудитора общества.
Формулировка принятого решения: предложить для утверждения собранию акционеров фирму ЗАО «Сторно +» г. Подольск в качестве Аудитора общества.
По одиннадцатому вопросу: Предварительное утверждение проекта решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Формулировка принятого решения: одобрение проекта решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
Генеральный директор Ю.Б. Никаноров
27.04.2012 года
