о существенном факте: «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня эмитента Открытого акционерного общества Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз».
(п. 6.2.2.2. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТМКБ «Союз»
1.3. Место нахождения эмитента 140080, Московская область, город Лыткарино, промзона Тураево, строение 10
1.4. ОГРН эмитента 1035004901700
1.5. ИНН эмитента 5026000759
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03861-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11190
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 02 мая 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 29 мая 2012г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Назначение корпоративного секретаря Общества.
3. О реализации ранее принятых решений Совета директоров, а именно:
3.1. Об изготовлении и о финансировании изготовления серийных изделий 52 ПМ (Протокол СД № 07 от 29.12.2009г.).
4. О выплате вознаграждения Генеральному директору Общества (в соответствии с контрактом).
5. Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества.
6. Одобрение заключения и перезаключения договоров аренды.
7. Разное.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Н. Яковлев
ОАО ТМКБ «Союз» (подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 12 г. М.П.
