«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИФ "Детство-1"
1.3. Место нахождения эмитента Российская федерация, 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53
1.4. ОГРН эмитента 1025900507445
1.5. ИНН эмитента 5908007088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30284-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.if-detstvo1.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
02 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
04 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Детство-1».
2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Детство-1».
4. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, даты начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Детство-1», адреса для направления заполненных акционерами бюллетеней.
5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ИФ «Детство-1».
6. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли (убытков) общества.
7. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров общества вопроса об утверждении внутренних документов общества.
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Детство-1».
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Детство-1», и порядка ее предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Детство-1».
12. Об утверждении аудитора общества на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ЗАО «УК «Агидель» - управляющей компании ОАО «ИФ «Детство-1» А.А. Сташков
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 12 г. М.П.
