О созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Промстройпроект»
1.3. Место нахождения эмитента 119827, г.Москва, Комсомольский проспект, д.42
1.4. ОГРН эмитента 1027739141407
1.5. ИНН эмитента 7704028742
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56214-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pspm.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения.
14 июня 2012 г. состоится годовое очередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «ПРМСТРОЙПРОЕКТ» по адресу: г.Москва, Комсомольский проспект, д.42, ЗАО «Промстройпроект».
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании -11ч.00 мин.
Начало Годового общего собрания акционеров- 11 ч.30 мин.
Форма проведения собрания -собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Повестка дня Годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ»:
1. Утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Промстройпроект» за 2011 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам работы 2011 г., в т.ч. выплата дивидендов.
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Промстройпроект» за 2011 г.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. Одобрение крупной сделки – Договора купли-продажи акций Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт комплексной автоматизации».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -03 мая 2012 г.
Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ»: с 12 мая 2012 г. по 13 июня 2012 г. с 14.00 ч. до 16.00 ч. по адресу:119827, г.Москва, Комсомольский проспект, д.42. ЗАО «Промстройпроект», ком.420, секретариат, а также во время проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный директор _____________ Шавкунов А.Б.
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата "02"мая 2012 г. М.П.
