Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Челнынефтепродукт”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Челнынефтепродукт”
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, Тукаевский район, поселок Нефтебаза
14 ОГРН эмитента 1021601367776
15 ИНН эмитента 1639004699
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55693-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwreestr-akru/raskrytie/?ELEMENT_ID=478
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
03 мая 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 г
2 Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г
3 О дебиторской задолженности Об анализе декларации об исполнении директивных, нормативных, плановых финансовых показателей работы Общества за 2011 г
4 О бухгалтерском балансе, отчетах (счетах) о прибылях и убытках, распределении прибыли Общества за 2011 год
5 Об акте ревизионной комиссии Общества и заключении аудитора
6 Принятие рекомендаций общему собранию акционеров о размере дивидендов по результатам работы Общества за 2011 год и порядку их выплаты
7 Принятие рекомендаций общему собранию акционеров о кандидатуре аудитора
8 О вознаграждении членов Совета директоров, ревизионной комиссии
9О добровольной ликвидации Общества
10 Определение списка кандидатур в члены ликвидационной комиссии Общества
11 О порядке, сроках ликвидации Общества и уведомления кредиторов
12 Определение (утверждение):
-формы, даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
- повестки дня общего собрания акционеров
- списка кандидатов для избрания в выборные органы
- текста и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
- перечня предоставляемой акционерам информации (материалов) и порядка её предоставления
- формы и текста бюллетеней для голосования
- типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
3 Подпись
31 Директор ______________ РГ Хабибрахманов
(подпись)
32 Дата «02»мая 2012 г МП
