о проведении заседания Совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гипсобетон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гипсобетон»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона
1.4. ОГРН эмитента 1025000682932
1.5. ИНН эмитента 5003004517
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12679-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.glavstroy.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров 23 апреля 2012 года
Дата проведения заседания Совета директоров 24 апреля 2012 года
Повестка дня заседания Совета директоров 1. Назначение секретаря Совета директоров Общества.
2. Выдвижение кандидатуры аудитора Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
3. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня, годового общего собрания акционеров Общества.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
9. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Попов
эмитента (подпись)
3.2. Дата “23” апреля 2012г. М.П.
