«Сведения о решениях общих собраний»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество завод
«Пролетарская свобода»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пролетарская свобода»
1.3.Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150002, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская , д.103.
1.4. ОГРН Эмитента 1027600793483
1.5. ИНН эмитента 7601000551
1.6 .Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04701-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации. www.ykgarant.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 апреля 2012 года. , г. Ярославль ул. Б. Федоровская д.103
2.4. Кворум общего собрания:
В реестре акционеров ОАО завод «Пролетарская свобода» на дату составления списка акционеров право на участие в общем собрании (на 02.04.2012 г.) имеют 997 зарегистрированных лиц с общим количеством акций 25473 штук, в том числе обыкновенных именных акций 19105 штук и 6368 штук именных привилегированных акций типа А, которые являются голосующими в соответствии с решением Общего собрания о невыплате дивидендов от 27.04.2011 г. протокол № 28.
Для участия в общем собрании зарегистрировалось 7 акционеров и их уполномоченных представителей с количеством голосов 14065, что составляет 55,2153% от общего числа размещенных и полностью оплаченных голосующих акций.
К определению кворума принято 14065 голосующих акций Общества.
Кворум для открытия общего собрания имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 финансового года.
3. Об избрании наблюдательного совета общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. О передаче кадровых документов ООО «ТехноПартнер»на ответственное хранение ОАО завод «Пролетарская свобода»
7. Об одобрении изменения условий сделок, заключенных с АКБ «Легион» (ОАО), одобренных ранее на предыдущем очередном акционерном собрании общества.
8. Об одобрении крупных сделок, планируемых к заключению с АКБ «Легион» (ОАО), в совершении которых усматривается заинтересованность
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
2.6.1.Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Количество голосов, принявших участие в голосовании 14065(100 %)
Количество голосов в недействительных бюллетенях – 0
«за»- 14065 (100 %); «против»-0 (0 %); «воздержался»- 0 (0%);
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2.6.2.Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Количество голосов, принявших участие в голосовании 14065(100 %)
Количество голосов в недействительных бюллетенях – 0
«за»- 14065 (100 %); «против»-0 (0 %); «воздержался»- 0 (0%);
Принято решение:
В соответствии с налоговой декларацией доходы от реализации по налоговой декларации по налогу на прибыль за 2011 год составили 62 094 223 рубля, внереализационные доходы 95 572 рубля. Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 50 270 670 рублей , внереализационные расходы 5 270 703 рубля, убытки от реализации амортизируемого имущества 6237 рублей. В результате этого налоговая база по налогу на прибыль составила – 6 654 659рублей. Прибыль предприятие в 2011 году получило в основном от сдачи в аренду имущества и оборудования, которая направляется на приобретение новых объектов, а также ремонт и поддержание в работоспособном состоянии уже существующих объектов, поэтому принято решение: дивиденды за 2011финансовый год акционерам не начислять и не выплачивать.
2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
голосование кумулятивное
Виноградов Виктор Павлович 14065
Кашников Валентин Павлович 14065
Коруков Николай Алексеевич 14065
Кузнецов Владислав Борисович 14065
Саяпин Валерий Валентинович 14065
Суворов Николай Иванович 14065
Широков Владимир Константинович 14065
Количество голосов «против всех кандидатов» 0
Количество голосов «воздержался по всем кандидатам» 0
Количество голосов в испорченных бюллетенях 0
Количество голосов, принявших участие в голосовании 98455
Количество голосов не принявших участие в голосовании 0
Принято решение:
Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе:
Виноградов Виктор Павлович, Кашников Валентин Павлович,
Коруков Николай Алексеевич, Кузнецов Владислав Борисович,
Саяпин Валерий Валентинович, Суворов Николай Иванович,
Широков Владимир Константинович.
2.6.4. В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании
при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Таким образом, в голосовании по вопросу №4 повестки дня не принимали участие 7 697 голосов.
Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня составляет 17 776.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании вопросу №4 повестки дня собрания 6368, что составляет 35, 8236% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня собрания - отсутствовал.
Голосование не проводилось.
2.6.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Количество голосов, принявших участие в голосовании 14065(100 %)
Количество голосов в недействительных бюллетенях – 0
«за»- 14065 (100 %); «против»-0 (0 %); «воздержался»- 0 (0%);
Принято решение:
Утвердить аудитором общества на 2011 год ООО «РосБизнесАудит».
Лицензия № Е 002793 от 10.12.2002г., выдана Министерством финансов РФ на осуществление аудиторской деятельности в течение пяти лет. Срок действия лицензии продлен до 10 декабря 2012года. Место нахождения: 105023, г.Москва, Малая Семеновская ул., д.3.
2.6.6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Количество голосов, принявших участие в голосовании 14065(100 %)
Количество голосов в недействительных бюллетенях – 0
«за»- 14065 (100 %); «против»-0 (0 %); «воздержался»- 0 (0%);
Принято решение: Принять на ответственное хранение кадровую документацию ООО «ТехноПартнер» в связи с переменой места нахождения. Документация передается на случай обращения бывших работников предприятия для выдачи им всех необходимых архивных справок, касающихся их трудовой деятельности.
2.6.7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Количество голосов, принявших участие в голосовании 14065(100 %)
Количество голосов в недействительных бюллетенях – 0
«за»- 14065 (100 %); «против»-0 (0 %); «воздержался»- 0 (0%);
Принято решение:
Одобрить изменения условий сделок, заключенных АКБ «Легион» (ОАО), одобренных ранее на предыдущем очередном акционерном собрании
А именно, одобрить сделку по переводу задолженности по договору №50/11об открытии кредитной линии от21 марта 2011года,заключенному между АБ «Регион» (ОАО), правопреемником которого является АКБ «Легион» (ОАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «ТехноПартнер», остаток задолженности по которому на дату проведения заседания составляет 47 000 000 рублей, на ООО «ТД завод «Пролетарская свобода»на следующих условиях:
-лимит единовременной задолженности не более 47 000 000 рублей;
- срок не более пяти лет;
-процентная ставка не более15% годовых
-поручительство Кузнецова Владислава Борисовича, Саяпина Евгения Валентиновича, иных лиц, которое предполагает солидарную ответственность поручителей, к поручителям так же может перейти право регресса;
- залог, в т.ч. вторичный имущества (недвижнимое, движимое, станки, оборудование, производственные линии и т.д.), принадлежащего обществу, обеспечивающего кредитные и иные обязательства.
- по рыночной стоимости определенной по согласованию сторон, но не ниже:
- Административно-бытовой корпус и котельно-сварочный цех, 5-этажный, общей площадью 8066,90 кв.м. – 87 900 000 рублей;
- Здание столовой, 2-этажное, общей площадью 2019,40 кв.м., инв. № 21096, лит. Ю, Ю1 – 13 800 000 рублей;
- Нежилое здание (ремонтный цех), общей площадью 1815,5 кв.м, инвентарный номер 21096, лит. М, М1 – 10 800 000 рублей;
- Комплекс автомойки с шиномонтажом, назначение: нежилое, 2-этажное. Общей площадью 414,1 кв.м., инв. № 21096, лит. А-Б, условный номер: 76-76-01/107/2008-123 – 5 900 000 рублей;
- Земельный участок, общей площадью 83 905 кв.м. из 86143 кв.м. – 20 000 000 рублей, а также иное имущество по стоимости определенной по согласованию сторон на усмотрение единоличного исполнительного органа или наблюдательного совета.
- по залоговой стоимости определенной по согласованию сторон, но не ниже:
- Административно-бытовой корпус и котельно-сварочный цех, 5-этажный, общей площадью 8066,90 кв.м. – 52 750 000 рублей;
- Здание столовой, 2-этажное, общей площадью 2019,40 кв.м., инв. № 21096, лит. Ю, Ю1 – 8 250 000 рублей;
- Нежилое здание (ремонтный цех), общей площадью 1815,5 кв.м, инвентарный номер 21096, лит. М, М1 – 6 450 000 рублей;
- Комплекс автомойки с шиномонтажом, назначение: нежилое, 2-этажное. Общей площадью 414,1 кв.м., инв. № 21096, лит. А-Б, условный номер: 76-76-01/107/2008-123 – 3 550 000 рублей;
- Земельный участок, общей площадью 83 905 кв.м. из 86143 кв.м. – 16 000 000 рублей, а также иное имущество по стоимости определенной по согласованию сторон на усмотрение единоличного исполнительного органа или наблюдательного совета.
- прочие основные и иные условия, в том числе изменения – на усмотрение единоличного исполнительного органа общества.
2.6.8. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Количество голосов, принявших участие в голосовании 14065(100 %)
Количество голосов в недействительных бюллетенях – 0
«за»- 14065 (100 %); «против»-0 (0 %); «воздержался»- 0 (0%);
Принято решение
Одобрить крупные сделки, планируемые к заключению с АКБ «Легион» (ОАО) в совершении которых усматривается заинтересованность.
1.1. Одобрить крупные сделки, планируемые к заключению в 2012 году с АКБ «Легион» (ОАО), в совершение которых усматривается заинтересованность, одобрить заключение в 2012 году договоров поручительства, залога, в т.ч. последующего и/или изменений к ним в целях обеспечения кредитных и иных договоров, заключаемых между, ООО «Сангира+», ООО «ТД завод «Пролетарская свобода», ООО «Древмаш», ООО «Парижская коммуна Лтд», ООО «СлавМебель» и АКБ «Легион» (ОАО) или правопреемником названного лица на следующих условиях:
- лимит единовременной задолженности на каждого из участников сделки не более 70 000 000 рублей;
- срок не более пяти лет;
- процентная ставка не более 15,5% годовых;
- поручительства, обеспечивающие кредитные и иные обязательства, Кузнецова Владислава Борисовича, Саяпина Евгения Валентиновича и иных лиц, которое предполагает солидарную ответственность поручителей, к поручителям так же может перейти право регресса;
- залог, в т.ч. вторичный имущества (недвижимое, движимое, станки, оборудование, производственные линии и т.д.), принадлежащего обществу, обеспечивающего кредитные и иные обязательства:
- по рыночной стоимости определенной по согласованию сторон, но не ниже:
- Административно-бытовой корпус и котельно-сварочный цех, 5-этажный, общей площадью 8066,90 кв.м. – 87 900 000 рублей;
- Здание столовой, 2-этажное, общей площадью 2019,40 кв.м., инв. № 21096, лит. Ю, Ю1 – 13 800 000 рублей;
- Нежилое здание (ремонтный цех), общей площадью 1815,5 кв.м, инвентарный номер 21096, лит. М, М1 – 10 800 000 рублей;
- Комплекс автомойки с шиномонтажом, назначение: нежилое, 2-этажное. Общей площадью 414,1 кв.м., инв. № 21096, лит. А-Б, условный номер: 76-76-01/107/2008-123 – 5 900 000 рублей;
- Земельный участок, общей площадью 83 905 кв.м. из 86143 кв.м. – 20 000 000 рублей, а также иное имущество по стоимости определенной по согласованию сторон на усмотрение единоличного исполнительного органа или наблюдательного совета.
- по залоговой стоимости определенной по согласованию сторон, но не ниже:
- Административно-бытовой корпус и котельно-сварочный цех, 5-этажный, общей площадью 8066,90 кв.м. – 52 750 000 рублей;
- Здание столовой, 2-этажное, общей площадью 2019,40 кв.м., инв. № 21096, лит. Ю, Ю1 – 8 250 000 рублей;
- Нежилое здание (ремонтный цех), общей площадью 1815,5 кв.м, инвентарный номер 21096, лит. М, М1 – 6 450 000 рублей;
- Комплекс автомойки с шиномонтажом, назначение: нежилое, 2-этажное. Общей площадью 414,1 кв.м., инв. № 21096, лит. А-Б, условный номер: 76-76-01/107/2008-123 – 3 550 000 рублей;
- Земельный участок, общей площадью 83 905 кв.м. из 86143 кв.м. – 16 000 000 рублей, а также иное имущество по стоимости определенной по согласованию сторон на усмотрение единоличного исполнительного органа или наблюдательного совета.
- прочие основные и иные условия, в том числе изменения – на усмотрение единоличного исполнительного органа общества и единоличного исполнительного органа ООО «Сангира+» и ООО «Торговый дом завод «Пролетарская свобода».
1.2. Одобрить крупные сделки по привлечению кредитных ресурсов в 2012 году обществом от АКБ «Легион» (ОАО), в совершении которых усматривается заинтересованность, одобрить заключение в 2012 году кредитных и иных договоров, залога, в т.ч. последующего и/или изменений к ним в целях обеспечения кредитных и иных договоров на следующих условиях:
- лимит единовременной задолженности не более 100 000 000 рублей;
- срок не более пяти лет;
- процентная ставка не более 15,5% годовых;
- поручительства, обеспечивающие кредитные и иные обязательства, Кузнецова Владислава Борисовича, Саяпина Евгения Валентиновича и иных лиц, которое предполагает солидарную ответственность поручителей, к поручителям так же может перейти право регресса;
- залог, в т.ч. вторичный имущества (недвижимое, движимое, станки, оборудование, производственные линии и т.д.), принадлежащего обществу, обеспечивающего кредитные и иные обязательства:
- по рыночной стоимости определенной по согласованию сторон, но не ниже:
- Административно-бытовой корпус и котельно-сварочный цех, 5-этажный, общей площадью 8066,90 кв.м. – 87 900 000 рублей;
- Здание столовой, 2-этажное, общей площадью 2019,40 кв.м., инв. № 21096, лит. Ю, Ю1 – 13 800 000 рублей;
- Нежилое здание (ремонтный цех), общей площадью 1815,5 кв.м, инвентарный номер 21096, лит. М, М1 – 10 800 000 рублей;
- Комплекс автомойки с шиномонтажом, назначение: нежилое, 2-этажное. Общей площадью 414,1 кв.м., инв. № 21096, лит. А-Б, условный номер: 76-76-01/107/2008-123 – 5 900 000 рублей;
- Земельный участок, общей площадью 83 905 кв.м. из 86143 кв.м. – 20 000 000 рублей, а также иное имущество по стоимости определенной по согласованию сторон на усмотрение единоличного исполнительного органа или наблюдательного совета.
- по залоговой стоимости определенной по согласованию сторон, но не ниже:
- Административно-бытовой корпус и котельно-сварочный цех, 5-этажный, общей площадью 8066,90 кв.м. – 52 750 000 рублей;
- Здание столовой, 2-этажное, общей площадью 2019,40 кв.м., инв. № 21096, лит. Ю, Ю1 – 8 250 000 рублей;
- Нежилое здание (ремонтный цех), общей площадью 1815,5 кв.м, инвентарный номер 21096, лит. М, М1 – 6 450 000 рублей;
- Комплекс автомойки с шиномонтажом, назначение: нежилое, 2-этажное. Общей площадью 414,1 кв.м., инв. № 21096, лит. А-Б, условный номер: 76-76-01/107/2008-123 – 3 550 000 рублей;
- Земельный участок, общей площадью 83 905 кв.м. из 86143 кв.м. – 16 000 000 рублей, а также иное имущество по стоимости определенной по согласованию сторон на усмотрение единоличного исполнительного органа или наблюдательного совета.
- прочие основные и иные условия, в том числе изменения – на усмотрение единоличного исполнительного органа общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
27апреля 2012 г. Протокол № 29
3.Подпись
3.1 .Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ________________ Е. В. Саяпин
3.2. Дата « 02» мая 2012г.
м.п.
