1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
ЗАО «Борский завод торгового машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «Торгмаш»
1.3. Место нахождения эмитента
606440 Нижегородская обл, г. Бор, ул. Рослякова, д. 19
1.4. ОГРН эмитента
1025201524303
1.5. ИНН эмитента
5246003843
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
864322
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
WWW. E-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров : годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров:собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата,место, время проведения общего собрания акционеров — 28 апреля 2012 года. Россия Нижегородская обл, г. Бор, ул. Рослякова, д. 19, актовый зал, 9-00.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: Акционеры и их полномочные представители,
владеющие в совокупности 8532 голосующими акциями, что составляет 95% от общего количества голосующих акций.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров. Докладчик — председатель совета директоров — Рябинин А.Г.
2. Отчёт о работе правления за 2011 год. Докладчик — генеральный директор — Смирнова Г.Ф.
3. Отчёт о работе совета директоров за 2011 год. Докладчик — председатель совета директоров -
Рябинин А.Г.
4. Отчёт о финансовой деятельности завода и утверждение годового баланса за 2011 год. Утверждение дивидента за 2011 год. Докладчик — главный бухгалтер — Пантелеева Г.Г.
5. Отчёт ревизионной комиссии. Докладчик — председатель комиссии Новикова Н.М.
6. Выборы совета директоров.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Выборы Счётной комиссии.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров:
По 4 вопросу.Утвердить годовой баланс за 2011 год. Дивиденты за 2011 год не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу:
За-8532 голоса,
Против-нет,
Воздержался-нет.
По 5 вопросу. Утвердить акт ревизионной комиссии за 2001 год.
Результаты голосования по вопросу:
За-8532 голоса,
Против-нет,
Воздержался-нет.
По 6 вопросу.Избрать Совет директоров в составе:
1.Рябов С.А.
2.Рябинин А.Г.
3.Смирнова Г.Ф.
4.Хохлова Т.Ю.
5.Щурова И.Ф.
Результаты голосования по вопросу:
1.Рябов С.А.- «за» - 8532, «против и воздержался» - нет,
2.Рябинин А.Г.- «за» - 8532, «против и воздержался» - нет,
3.Смирнова Г.Ф.- «за» - 8532, «против и воздержался» - нет,
4.Хохлова Т.Ю.- «за» - 8030, «против» - 502, «воздержался» - нет,
5.Щурова И.Ф. - «за» - 8531, «против» - 1, « воздержался» - нет.
По 7 вопросу.Избрать ревизионную комиссию в составе:
1.Деянова А.М.
2.Зорин А.Н.
3.Новикова Н.М.
4.Студенникова В.Н.
5.Черемухина П.М.
Результаты голосования по вопросу:
1.Деянова А.М.- «за» - 8532, «против и воздержался» - нет,
2.Зорин А.Н.- «за» - 8532, «против и воздержался» - нет,
3.Новикова Н.М.- «за» - 8532, «против и воздержался» - нет,
4.Студенникова В.Н.- «за» - 8532, «против и воздержался» - нет,
5.Черемухина П.М.- «за» - 8532, «против и воздержался» - нет.
По 8 вопросу. Избрать счётную комиссию в составе:
1.Зимина Л.В.
2.Корчагина Н.П.
3.Осокина Е.В.
Результаты голосования по вопросу:
1.Зимина Л.В.- «за» - 8532, «против и воздержался» - нет,
2.Корчагина Н.П.- «за» - 8459, «против» - 73, «воздержался» - нет,
3.Осокина Е.В.- «за» - 8532, «против и воздержался» - нет.
2.7. Дата и номер составления протокола общего собрания акционеров: Протокол № 1 от 28 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
И.О. Фамилия
Начальник отдела снабжения и сбыта
(подпись)
А.Г. Рябинин
3.2. Дата “
02
”
мая
20
12
г.
М.П.
