Сообщение
"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Промстройпроект»
13 Место нахождения эмитента 119827, гМосква, Комсомольский проспект, д42
14 ОГРН эмитента 1027739141407
15 ИНН эмитента 7704028742
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56214-Н
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwpspmru
2 Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
1 Созвать Годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» (далее-собрание)
2 Годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» провести 14 июня 2012 г по адресу: гМосква, Комсомольский проспект, д42, ЗАО «Промстройпроект»
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании -11ч00 мин
Начало Годового общего собрания акционеров- 11 ч30 мин
Форма проведения собрания -собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
3Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ»:
1 Утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Промстройпроект» за 2011 г, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год
2 Утверждение распределения прибыли по результатам работы 2011 г, в тч выплата дивидендов
3 Утверждение заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Промстройпроект» за 2011 г
4 Избрание Совета директоров
5 Избрание ревизионной комиссии
6 Утверждение аудитора
7 Одобрение крупной сделки – Договора купли-продажи акций Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт комплексной автоматизации»
4Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества Чистую прибыль, полученную по результатам работы 2011 г, не распределять Дивиденды за 2011 г не выплачивать
5 Утвердить следующие кандидатуры в Совет директоров Общества:
Беджамов Георгий Иванович
Маркус Лариса Ивановна
Копеина Людмила Алексеевна
Чилингаров Николай Артурович
Шавкунов Андрей Борисович
6Утвердить следующие кандидатуры в ревизионную комиссию Общества:
Бурмистров Евгений Михайлович
Карманова Инна Моисеевна
Касатова Татьяна Николаевна
6 Утвердить аудитором Общества ООО «Росэкспертиза»
7 Утвердить 03 мая 2012 г, как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», которое состоится 14 июня 2012 г
8 Утвердить форму и текст информационного сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением или вручить каждому из указанных лиц под роспись
9 Утвердить следующий список информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ»:
• годовой отчет Общества за 2011 г;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 г,
• заключение аудитора;
• заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
• информация по кандидатурам в члены Совета директоров, информация по кандидатурам в члены ревизионной комиссии, информация по кандидатуре аудитора ;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, в Ревизионную комиссию Общества;
• информация (материалы), предусмотренные Уставом Общества;
Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению
Годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ»: с 12 мая 2012 г по 13 июня 2012 г с 1400 ч до 1600 ч по адресу:119827, гМосква, Комсомольский проспект, д42 ЗАО «Промстройпроект», ком420, секретариат, а также во время проведения собрания
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения-02052012 г
Дата составления и номер протокола Совета директоров- 02 мая 2012 г № 1/12
3 Подпись
31 Наименование должности Генеральный директор _____________ Шавкунов АБ
уполномоченного лица эмитента (подпись)
32 Дата "02"мая 2012 г МП
