«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Пневмоаппарат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Пневмоаппарат”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Орловская область, пос. Покровское, ул. Ленина, д. 68.
1.4. ОГРН эмитента 1025700706844
1.5. ИНН эмитента 5721000246
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43143-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.info.newreg.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме совместного присутствия акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «27» апреля 2012 года, Орловская область, п. Покровское,
ул. Ленина, 68.
2.4. Кворум общего собрания: кворум – 69,3 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1. Утверждение отчета совета директоров, утверждение годового отчета общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков.
Итоги голосования:
«За» - 27 акционеров;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Вопрос № 2. Утверждение отчета ревизионной комиссии с учетом заключения аудиторской проверки.
Итоги голосования:
«За» - 27 акционеров;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Вопрос № 3. О выплате дивидендов по акциям общества за 2011 год:
Итоги голосования:
«За» - 27 акционеров;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Вопрос № 4. Выборы членов Совета директоров.
Итоги голосования:
1. Хархардин Юрий Владимирович
2. Савосина Елена Геннадьевна
3. Треушков Владимир Михайлович
4. Фомина Надежда Петровна
5. Илюхин Владимир Николаевич
«За» - 27 акционеров,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Вопрос №5. Выборы ревизионной комиссии
Итоги голосования:
1. Хархардина Валентина Михайловна
2. Гостева Зинаида Ивановна
3. Никитина Любовь Николаевна
4. Полякова Людмила Евгеньевна
5. Логачева Валентина Николаевна
«За» - 27 акционеров,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Вопрос № 6. Выборы счетной комиссии:
Итоги голосования:
«За» - 27 акционеров;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Вопрос № 7. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования:
«За» - 27 акционеров;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос №1.
Принято решение:
Отчет совета директоров о проделанной работе за 2011 год, годовой отчет общества, годовой баланс на 01.01.2012 г., счет прибылей и убытков утверждены единогласно.
Вопрос №2.
Принято решение:
Отчет ревизионной комиссии с учетом заключения аудиторской проверки утвержден единогласно.
Вопрос №3.
Принято решение:
Единогласно принято решение дивиденды не выплачивать.
Вопрос №4.
Принято решение:
По результатам голосования в Совет директоров избраны:
1. Хархардин Юрий Владимирович
2. Савосина Елена Геннадьевна
3. Треушков Владимир Михайлович
4. Фомина Надежда Петровна
5. Илюхин Владимир Николаевич
Вопрос №5.
Принято решение:
По результатам голосования в ревизионную комиссию избраны:
1. Хархардина Валентина Михайловна
2. Гостева Зинаида Ивановна
3. Никитина Любовь Николаевна
4. Полякова Людмила Евгеньевна
5. Логачева Валентина Николаевна
Вопрос №6.
Принято решение:
В счетную комиссию единогласно избраны: Сезенова Т.А.; ЕнинаЕ.В.; Гостева Е.В.; Богданова Е.И.,
Зубкова Ю.В., Бухарова Ю.И., Попова М.Е., Закутаева Л.С.
Вопрос №7.
Принято решение:
Аудитором общества на 2012 год единогласно утверждена ООО аудиторская фирма «Аудит-контакт» г. Орел.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: «2» мая 2012 года.
3. Подпись
Генеральный директор Ю.В. Хархардин
(подпись)
“2” мая 2012 г. М.П.
