1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сочинский мясокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сочинский мясокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Донская, 5
1.4. ОГРН эмитента 1022302934554
1.5. ИНН эмитента 2320019558
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30005-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sochimk.ru/audit/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
27.04.2012, г.Москва, ул.Б.Якиманка, д.1, оф.3.40, 12 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
по 1, 2, 3, 4, 6, 7 вопросам – 99,99 %; по 5 вопросу – 99,98 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание счетной комиссии общества
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества
3. Распределение прибыли общества по результатам 2011 года
4. Избрание совета директоров общества
5. Избрание ревизора общества
6. Утверждение аудитора общества
7. Утверждение устава общества в новой редакции
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки принятых решений:
1. «Избрать в счетную комиссию общества Баталову Татьяну Сергеевну, Николенко Валерию Валерьевну, Роговую Наталью Евгеньевну». «За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2. «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества». «За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
3. «Прибыль по результатам 2011 года не распределять. Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать». «За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
4. «Избрать в совет директоров общества Нестеренко Игоря Олеговича, Барскую Нину Ивановну, Калмычкову Елену Михайловну, Сухова Льва Геннадьевича, Танюк Анну Николаевну». «За каждого кандидата» - 20%, «Против всех кандидатов» - нет, «Воздержался по всем кандидатам» - нет.
5. «Избрать ревизором общества Бондареву Ирину Леонидовну». «За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
6. «Утвердить аудитором общества Трусова Александра Дмитриевича». «За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
7. «Утвердить устав общества в новой редакции». «За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Сочинский мясокомбинат» Н. И. Барская
3.2. Дата «02» мая 2012 г. м.п.
