об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НЗХК"
1.3. Место нахождения эмитента: 630110 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94
1.4. ОГРН эмитента: 1025403903722
1.5. ИНН эмитента: 5410114184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10021-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nccp.ru/stockholder/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 27.04.2012
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 28.04.2012, номер протокола 12-7
2.3.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента Количественный состав совета директоров – семь человек.
В заседании совета директоров приняли участие пять членов совета директоров.
Кворум для проведения заседания совета директоров имелся.
Один член совета директоров является зависимым директором, т.к. осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества. Он не участвует в голосовании.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.4.1.Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. дополнительное соглашение к агентскому договору.
Принципал – ОАО «НЗХК».
Агент – ОАО «Атомэнергопром».
Предмет дополнительного соглашения – поручение Агенту заключить с ООО «САП СНГ» договор об оказании услуг по сопровождению программного обеспечения SAP согласно спецификации.
Цена услуг по сопровождению программного обеспечения SAP не должна превышать 6 839 756 руб. 77 коп., в том числе НДС.
Вознаграждение Агента составляет 1 % от расходов Агента, понесенных Агентом за счет Принципала в соответствии с договорами, заключенными между Агентом и третьими лицами на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), в том числе НДС.
Срок оказания услуг – с 01.01.2012 по 31.12.2012.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
2. дополнительное соглашение к договору о передаче технологии.
Исполнитель – ОАО «НЗХК».
Заказчик - ОАО «ТВЭЛ».
Предмет дополнительного соглашения – изменение срока выполнения этапа № 3.2 календарного плана передачи технологии до 1 июня 2012 года.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
Итоги голосования:
«ЗА» - 3 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Рождествин А.В.
3. дополнительное соглашение к договору о передаче функций и полномочий организатора размещения заказа уполномоченному органу при размещении заказов на поставку товаров, работ и услуг.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Уполномоченный орган - ОАО «Коммерческий центр».
Предмет дополнительного соглашения – установление размера вознаграждения уполномоченного органа; уточнение сроков направления корректировок и заявок; установление сроков согласования начальной максимальной цены договора; установление обязанности проведения Заказчиком проверки документов, предоставленных победителем процедуры закупки; предоставление информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров.
Размер вознаграждения уполномоченного органа за осуществление полномочий по планированию процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд Заказчика, предусмотренных пп. 4.1, 4.2, 4.5 договора, - 0,7 % с НДС от суммы каждой проведенной процедуры закупки, но не более 700 тыс. руб.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
4. дополнительное соглашения к договору генерального подряда.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Генеральный подрядчик - ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ».
Предмет дополнительного соглашения - изменение срока выполнения работ.
Срок выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора, окончание работ – 30.09.2012.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами.
Итоги голосования:
«ЗА» - 3 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
5. договор генерального подряда.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Генеральный подрядчик - ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ».
Предмет договора – выполнение строительно-монтажных работ по размещению: бокса подготовки изделий перед прессованием, бокса отмывки манипуляторов, установки изготовления гранул (пресс) закиси-окиси урана (U3O8) Стоимость работ – 1 273 427 руб., 68 коп., в том числе НДС.
Срок выполнения работ: начало работ - с момента заключения договора; окончание работ 30.06.2012.
Срок действия договора - с момента подписания договора сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Итоги голосования:
«ЗА» - 3 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
6. договор комиссии.
Комитент – ОАО «НЗХК».
Комиссионер - ЗАО «Промышленные инновации».
Предмет договора - подготовка, заключение и реализация внешнеэкономического контракта с фирмой «Mitsubishi Corporation Unimetals LTD», (Токио, Япония) на поставку лития металлического в количестве 18 000 кг (+/- 10 %) согласно спецификации к договору.
Цена лития металлического за один килограмм - 58 долларов США на условиях CPT порт Восточный (ИНКОТЕРМС 2000).
Общая стоимость лития металлического – 1 044 000 долларов США (+/- 10 % в зависимости от фактического количества поставленного товара).
Размер комиссионного вознаграждения по договору - 1,5 % от суммы контракта, кроме того, НДС от суммы комиссионного вознаграждения.
Срок действия договора - с момента подписания договора сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Итоги голосования:
«ЗА» - 3 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И.
7. договор поставки.
Поставщик – ОАО «НЗХК».
Покупатель - ФГУП ПО «Маяк».
Предмет договора - поставка лития металлического ЛЭ-1 в количестве 10 кг. (+/- 10 %) согласно спецификации к договору.
Сумма договора – 49 560 руб., в том числе НДС (+/- 10 % в зависимости от фактического количества поставленного товара).
Срок действия договора - с момента подписания договора сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
8. договор подряда.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора - выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту распределительных устройств, подстанций, электрических сетей ОАО «НЗХК» согласно перечню электрооборудования и перечню работ.
Стоимость работ по договору – 10 528 137 руб., в том числе НДС.
Срок выполнения работ – с 01.04.2012 по 31.12.2012.
Срок действия договора - с момента подписания договора сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
9. договор подряда.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора - выполнение работ по замене конденсаторов на подстанции ПС-71 «Водозабор» КРУ-6кВ, расположенной по адресу: ул. Заельцовский парк, 12а.
Стоимость работ по договору – 573 153 руб. 14 коп., в том числе НДС.
Срок действия договора - с момента заключения договора до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами своих обязательств.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
10. договор подряда.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора - выполнение работ по капитальному ремонту водопровода диаметром 159 мм, протяженностью 80 п/м.
Стоимость работ по договору – 2 859 333 руб. 52 коп., в том числе НДС.
Срок выполнения работ по договору – с 01.06.2012 по 30.09.2012.
Срок действия договора - с момента заключения договора до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами своих обязательств.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
11. договор подряда.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора - выполнение работ по замене соединительных муфт кабельных линий питания коммутационных пунктов от ПС «Олимпийская».
Стоимость работ по договору – 3 066 804 руб. 66 коп., в том числе НДС.
Срок выполнения работ по договору – с 01.05.2012 по 31.10.2012.
Срок действия договора - с момента заключения договора до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами своих обязательств.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
12. счет.
Заказчик - ОАО «НЗХК».
Исполнитель - ЗАО «НЗХК-Инжиниринг».
Предмет сделки - изготовление изделия «Змеевик».
Сумма сделки – 99 946 руб., в том числе НДС.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
13.договор.
Поставщик - ОАО «Изотоп».
Покупатель – ОАО «НЗХК».
Предмет сделки - покупка изотопной продукции согласно спецификации к договору.
Сумма договора – 836 532 руб. 68 коп., в том числе НДС.
Срок поставки – в течение 180 календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Срок действия договора - с момента подписания договора сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
14.счет.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Исполнитель - НОУ ДПО «ЦИПК».
Предмет сделки - оплата услуг по повышению квалификации по программе «Реформирование бухгалтерского учета в организациях ГК «Росатом».
Сумма сделки – 14 500 руб., НДС не предусмотрен.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
15. договор.
Сторона 1 – ГК «Росатом».
Сторона 2 – ОАО «НЗХК».
Предмет договора – предоставление в 2012 году Стороной 1 Стороне 2 на безвозмездной основе денежных средств из средств федерального бюджета в пределах утвержденного лимита бюджетных обязательств на частичное возмещение затрат Стороне 2 на выполнение мероприятий по поддержанию в безопасном состоянии ядерно радиационно опасных объектов.
Размер целевого финансирования – 6 300 000 руб. (НДС не облагается).
Срок действия договора - с момента подписания договора сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Итоги голосования:
«ЗА» - 3 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
16. государственный контракт.
Государственный заказчик – ГК «Росатом».
Исполнитель – ОАО «НЗХК».
Предмет государственного контракта – освежение (переработка) лития металлического природного с истекшим сроком хранения, находящегося в составе государственного запаса специального сырья и делящихся материалов.
Стоимость работ по государственному контракту – 16 200 624 руб. 11 коп., в том числе НДС.
Срок выполнения работ: начало работ – с даты оформления распоряжения на выпуск сырья из госзапаса в порядке освежения; окончание работ – 12.12.2012 с правом досрочного выполнения.
Срок действия государственного контракта – с момента его подписания до 31.12.2012 и до исполнения обязательств по государственному контракту.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
17. договор.
Корпорация – ГК «Росатом».
Организация – ОАО «НЗХК».
Предмет договора: выделение ОАО «НЗХК» в 2012 году целевого финансирования из средств специального резервного фонда финансирования расходов на обеспечение физической защиты, учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов для реализации проекта «Оборудование КИТСФЗ внутреннего ядра», включенного в утвержденный правлением ГК «Росатом» Перечень проектов, которые финансируются за счет средств специальных резервных фондов Госкорпорации «Росатом» 2012 года.
Сумма целевого финансирования по договору - 40 000 000 руб., НДС не предусмотрен.
Срок действия договора: начало – с даты подписания договора, окончание – 30.10.2013.
Итоги голосования:
«ЗА» - 3 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
18. договор.
Корпорация – ГК «Росатом».
Организация – ОАО «НЗХК».
Предмет договора: выделение ОАО «НЗХК» в 2012 году целевого финансирования из средств специального резервного фонда финансирования расходов на обеспечение физической защиты, учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов для реализации проекта «Перенос караула», включенного в утвержденный правлением ГК «Росатом» Перечень проектов, которые финансируются за счет средств специальных резервных фондов Госкорпорации «Росатом» 2012 года.
Сумма целевого финансирования по договору - 8 000 000 руб., НДС не предусмотрен.
Срок действия договора: начало – с даты подписания договора, окончание – 30.10.2013.
Итоги голосования:
«ЗА» - 3 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
19. договор.
Корпорация – ГК «Росатом».
Организация – ОАО «НЗХК».
Предмет договора: выделение ОАО «НЗХК» в 2012 году целевого финансирования из средств специального резервного фонда финансирования расходов на обеспечение физической защиты, учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов для реализации проекта «Проведение работ по замене оборудования, выработавшего установленный ресурс», включенного в утвержденный правлением ГК «Росатом» Перечень проектов, которые финансируются за счет средств специальных резервных фондов Госкорпорации «Росатом» 2012 года.
Сумма целевого финансирования по договору - 5 000 000 руб., НДС не предусмотрен.
Срок действия договора: начало – с даты подписания договора, окончание – 31.01.2013.
Итоги голосования:
«ЗА» - 3 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
20. договор.
Корпорация – ГК «Росатом».
Организация – ОАО «НЗХК».
Предмет договора: выделение ОАО «НЗХК» в 2012 году целевого финансирования из средств специального резервного фонда финансирования расходов на обеспечение физической защиты, учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов для реализации проекта «Реконструкция КИТСФЗ основного ограждения периметра защищенной зоны и подъездных путей», включенного в утвержденный правлением ГК «Росатом» Перечень проектов, которые финансируются за счет средств специальных резервных фондов Госкорпорации «Росатом» 2012 года.
Сумма целевого финансирования по договору - 3 000 000 руб., НДС не предусмотрен.
Срок действия договора: начало – с даты подписания договора, окончание – 31.12.2012.
Итоги голосования:
«ЗА» - 3 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
21. дополнительное соглашение к договору о передаче технологии.
Заказчик – ОАО «ТВЭЛ».
Исполнитель – ОАО «НЗХК».
Предмет дополнительного соглашения – изменение цены договора и календарного плана к договору.
Цена договора уменьшается на сумму 1 198 290 руб. и составляет 178 455 710 руб., в том числе НДС.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
Итоги голосования:
«ЗА» - 3 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Рождествин А.В.
22. договор.
Поставщик – ОАО «НЗХК».
Покупатель – ОАО «ТВЭЛ».
Предмет договора – изготовление и поставка сборок тепловыделяющих ВВР-КН в количестве 99 шт., транспортных упаковочных комплектов ТК-С14 в количестве 9 шт.
Цена договора – 266 019 200 руб., в том числе НДС.
Срок поставки – не позднее 31.08.2012.
Срок действия договора - с момента подписания договора сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
23. договор.
Поставщик – ОАО «НЗХК».
Покупатель – ОАО «ТВЭЛ».
Предмет договора – изготовление и поставка сборок тепловыделяющих ВВР-КН в количестве 88 шт., транспортных упаковочных комплектов ТК-С14 в количестве 8 шт.
Цена договора – 262 526 400 руб., в том числе НДС.
Срок поставки – не позднее 31.08.2012.
Срок действия договора - с момента подписания договора сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
24. договор.
Поставщик – ОАО «НЗХК».
Покупатель – ОАО «ТВЭЛ».
Предмет договора – изготовление и поставка сборок тепловыделяющих ВВР-КН в количестве 26 шт., транспортных упаковочных комплектов ТК-С14 в количестве 3 шт. и инструмента.
Цена договора – 80 197 520 руб., в том числе НДС.
Срок поставки – не позднее 31.08.2012.
Срок действия договора - с момента подписания договора сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
25. договор.
Заказчик ОАО «НЗХК».
Исполнитель – ООО «НЗХК-Инструмент».
Предмет договора – изготовление заготовок деталей, комплектующих изделий, технологической оснастки согласно графику сдачи-приемки работ по изготовлению заготовок и комплектующих изделий и графику изготовления технологической оснастки.
Сумма договора – 99 984 748 руб. 90 коп., в том числе НДС.
Срок выполнения работ: начало работ – с момента заключения договора; окончание работ – 30.12.2012.
Срок действия договора – с момента подписания договора до полного исполнения сторонами обязательств по договору.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
26. договор подряда.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик – ЗАО «НЗХК-Инжиниринг».
Предмет договора – изготовление транспортных упаковочных комплектов в соответствии с перечнем изделий.
Стоимость работ – 4 819 120 руб., в том числе НДС.
Срок выполнения работ: начало работ – с даты заключения договора, окончание работ – 10.07.2012.
Срок действия договора - с даты подписания договора сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
27. договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Исполнитель – ЗАО «ПКО».
Предмет договора – оказание услуг авторского надзора за проведением работ по реконструкции и/или техническому перевооружению на объектах ОАО «НЗХК» на 2012 год.
Стоимость услуг – 1 911 600 руб., в том числе НДС.
Срок действия договора - с момента подписания договора сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
28. дополнительное соглашение к договору подряда .Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик – ЗАО «ПКО».
Предмет дополнительного соглашения – изменение план-графика разработки технической (проектной, конструкторской) документации по реконструкции и техническому перевооружению на объектах ОАО «НЗХК», изменение стоимости работ по договору, изменение срока выполнения работ, предоставление информации о цепочке собственников, включая бенефициаров.
Стоимость работ по договору увеличивается на 2 497 463 руб. 29 коп. и составляет 15 871 352 руб. 2 коп., в том числе НДС.
Срок окончания выполнения работ – 30.04.2012.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
29. договор.
Заказчик - ОАО «НЗХК».
Подрядчик – ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора – выполнение работ по установке выпрямительного агрегата ВАК-3 в здании.
Стоимость работ по договору – 7 328 666 руб., в том числе НДС.
Срок выполнения работ: начало работ – с момента заключения договора; окончание работ – 30.11.2012.
Срок действия договора - с момента подписания договора сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
30. договор.
Покупатель - ОАО «НЗХК».
Поставщик – ОАО «ХМЗ».
Предмет договора – поставка извести негашеной порошкообразной в соответствии со спецификацией к договору.
Цена договора - 6 123 986 руб. 54 коп., в том числе НДС.
Срок поставки продукции – в течение 2012 года.
Срок действия договора - с момента подписания договора сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Итоги голосования:
«ЗА» - 3 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И.
31. дополнительное соглашение к договору комиссии .
Комитент – ОАО «НЗХК».
Комиссионер - ОАО «ТВЭЛ».
Предмет дополнительного соглашения – изготовление и поставка установки УЗК сварного шва № 1 для Ибиньского топливного завода (КНР) согласно спецификации оборудования.
Стоимость установки – 310 000 долларов США.
Срок отгрузки установки со склада Комитента – не позднее 30.09.2012.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
32. дополнительное соглашение к агентскому договору .
Принципал – ОАО «НЗХК».
Агент – ОАО «Атомэнергопром».
Предмет дополнительного соглашения – поручение Принципала Агенту:
•заключить с победителем конкурентной процедуры (протокол ЦЗК ГК «Росатом»и от 05.08.2011 № 2011/39) договор на оказание услуг по внедрению ИАСУП стоимостью не более 46 521 958,51 руб., в том числе НДС;
•заключить с ЗАО «Гринатом» договор оказания услуг по управлению проектом B-HC1-5 стоимостью не более 8 348 041,49 руб., в том числе НДС.
Вознаграждение Агента составляет 1 % от расходов Агента, понесенных Агентом за счет Принципала в соответствии с договорами, заключенными между Агентом и третьими лицами на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), в том числе НДС.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания соронами.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании приняли участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Крюков О.В., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И., Рождествин А.В.
3. Подпись:
3.1. Зам.Генерального директора по корпоративному управлению ______________ Е.В.Маркова
3.2. Дата подписи: 02.05.2012 г. М.П.
