1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уральский завод железнодорожного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УЗЖМ»
1.3. Место нахождения эмитента 624090, Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Парковая ,36
1.4. ОГРН эмитента 1026600726525
1.5. ИНН эмитента 6606000578
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30954-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sinara-group.com
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02 мая 2012г.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 мая 2012г.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров, утверждение формы, даты, места, времени проведения собрания; почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Определение типов акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Вынесение на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопросов об одобрении сделок с заинтересованностью. Определение предельных сумм сделок. Рекомендации собранию по принятию решения.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год.
6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по выплате дивиденда по акциям, и убытков по результатам 2011 года.
7. Включение в список кандидатур для голосования имен кандидатов в члены Совета директоров.
8. Включение в список кандидатур для голосования имен кандидатов в Ревизионную комиссию.
9. Включение в список кандидатур для голосования наименования аудитора. Определение размера оплаты услуг аудитора.
10. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
11. О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии.
12. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента (подпись)
Генеральный директор Измайлов А.Р.
3.2. Дата “ 02” мая 2012 г. М.П.
