«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Удмуртгеология»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Удмуртгеология»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 100
1.4. ОГРН эмитента 1021801649594
1.5. ИНН эмитента 1835011614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30439-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ugl.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу, вынесенному на голосование:
Кворум имеется – Заседание проведено опросным путем. Бюллетени получены от 5 из 7 членов Совета директоров;
Результаты голосования по вопросам повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год», «Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год», «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2011 финансового года», «О кандидатуре аудитора Общества на 2012 год», «О созыве годового общего собрания акционеров Общества» - «За» - 100 % голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год»:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров.
2.2.2. По вопросу повестки дня «Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год»:
Одобрить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2011 год и вынести ее на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
2.2.3. По вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2011 финансового года»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2011 финансового года в сумме 33 079 тыс. рублей. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
2.2.4. По вопросу повестки дня «О кандидатуре аудитора Общества на 2012 год»:
1. Одобрить кандидатуру Закрытого акционерного общества «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в качестве аудитора Общества на 2012 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» аудитором Общества на 2012 год.
2.2.5. По вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Удмуртгеолгия» 08 июня 2012 года в 10.00 по адресу: г.Ижевск, ул. Пастухова, д.100, в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
5.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 год.
3. О распределении прибыли по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменением законодательства.
8. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.
9. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества.
10. О признании утратившим силу Положения о Генеральном директоре Общества.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
3. Определить 26 апреля 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Установить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 9.00 часов (время местное).
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по месту нахождения ОАО «Удмуртгеология»: Российская Федерация, 426004, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Пастухова, д.100.
Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 05 июня 2012 года, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 1.
6. В срок не позднее 18 мая 2012 года сообщить акционерам о проведении годового общего собрания путем опубликования сообщения в газете «Удмуртская правда», а также направить акционерам бюллетени для голосования заказными письмами или вручить под роспись.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, кандидатуре аудитора;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
8. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, начиная с 18 мая 2012 года, по адресу: Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Пастухова, д.100, к.114, а также по месту проведения собрания 08 июня 2012 года.
9. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 3.
11. Определить, что выполнение функций счетной комиссии на собрании осуществляет регистратор Общества – ЗАО «Сервис-Реестр».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ОАО «Удмуртгеология» от 28.04.2012 № 59
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Нистюк
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
