Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Инвестиционная компания "Единство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ИК "Единство"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 125, 3-й этаж
1.4. ОГРН эмитента: 1023801005744
1.5. ИНН эмитента: 3808016906
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20153-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://edinstvo-invest.ru/
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 мая 2012 г., №14.
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1. Провести «15» июня 2012 г. Годовое общее собрание акционеров. Определить:
Время и дата проведения Общего собрания акционеров: «15» июня 2012 г. с 19.00 до 20.00 часов
Место проведения Общего собрания акционеров:г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 125, 3-й этаж.
Дата и время регистрации акционеров: «15» июня 2012 г. с 18.00 до 20.00 часов
Место и время ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми при подготовке кпроведению Общего собрания акционеров:г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 125, 3-й этаж с 10.00 до 17.00 в рабочие дни с «25» мая 2012 г.
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ИК «Единство»:
-утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО ИК «Единство», а так же распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года;
-избрание членов ревизионной комиссии ОАО ИК «Единство»;
-избрание членов совета директоров ОАО ИК «Единство»;
-утверждение аудитора ОАО ИК «Единство».
3. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ИК «Единство» – 2 мая 2012 года.
4. Утвердить форму и текст, прилагаемых бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок доступа к ней:
-повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО ИК «Единство»;
-годовой отчет ОАО ИК «Единство» за 2011 год;
-годовая бухгалтерская отчетность ОАО ИК «Единство» за 2011 год;
-заключение аудитора ОАО ИК «Единство» о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности ОАО ИК «Единство» за 2011 год;
-сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО ИК «Единство»;
-сведения о кандидате в аудиторы ОАО ИК «Единство»;
-рекомендации совета директоров ОАО ИК «Единство» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, а так же по вопросам повестки дня;
-информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО ИК «Единство»;
-проект решений годового общего собрания акционеров;
-список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ИК «Единство» (по требованию акционера, владеющего не менее чем 1% акций).
Установить порядок предоставления информации (материалов) - лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ИК «Единство», могут ознакомиться с информацией в период с 25 мая 2012 года по 14 июня 2012 года, а так же в день собрания, кроме выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 125, 3-й этаж приемная генерального директора. Копии указанных документов предоставляются по требованию лиц, имеющих право на их получение за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
6. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ИК «Единство» в следующем порядке:
-направить бюллетени для голосования и сообщение о собрании по почте в адрес акционеров в срок до 25 мая 2012 года;
- опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Дело» (издательство СИА) в срок до 25 мая 2012 года.
7. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО ИК «Единство» за 2011 год.
8. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках, рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО ИК «Единство» дивиденды не выплачивать в связи с отсутствием прибыли за 2011 финансовый год.
9. Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества в предложенном составе:
1.Попова Наталия Викторовна;
2.Трухин Виктор Павлович;
3.Непомнящий Олег Алексеевич;
4.Кудинов Юрий Викторович;
5.Теплякова Любовь Павловна;
6.Константинова Илона Юрьевна;
7.Сиямкина Ирина Юрьевна.
10. Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества в предложенном составе:
1.Адамова Наталья Владимировна;
2.Таратурина Екатерина Алексеевна;
3.Шестакова Марина Анатольевна.
11. Утвердить Закрытое акционерное общество «Иркутскаудит» кандидатом для избрания Аудитором Общества на Годовом общем собрании акционеров ОАО ИК «Единство».
Дата и место составления протокола: 2 мая 2011 года, город Иркутск.
Председатель Совета директоров ОАО ИК "Единство" Кудинов Ю.В.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.А. Непомнящий
3.2. Дата: 02.05.2012 г.
