«О проведении заседания совета директоров эмитента,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) г. Томск с опытным производством”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “НИКИ г. Томск”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634003 г.Томск, ул.Пушкина, 44.
1.4. ОГРН эмитента 1027000883062, выдан 19.08.2003 г. инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по городу Томску Томской области.
1.5. ИНН эмитента 7020017904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
11945-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://ugmk.com/ru/business/enterprise/scien/niki2/
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров: на заседании совета директоров присутствовало 5 членов совета директоров из 5-ти избранных. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Первый вопрос, поставленный на голосование:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «НИКИ г. Томск» в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «НИКИ г. Томск» в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Второй вопрос, поставленный на голосование:
Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИКИ г. Томск»: 21 июня 2012 года по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, дом 44 (здание НИКИ). Начало собрания в 14 часов 00 минут. Начало регистрации в 13 часов 00 минут.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИКИ г. Томск»: 21 июня 2012 года по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, дом 44 (здание НИКИ). Начало собрания в 14 часов 00 минут. Начало регистрации в 13 часов 00 минут.
Третий вопрос, поставленный на голосование:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НИКИ г. Томск», составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 06 мая 2012 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НИКИ г. Томск», составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 06 мая 2012 года.
Четвертый вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИКИ г. Томск», назначенного на 21 июня 2012 года:
1. Утверждение годового отчета ОАО «НИКИ г. Томск» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «НИКИ г. Томск».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИКИ г. Томск».
5. Утверждение аудитора ОАО «НИКИ г. Томск».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИКИ г. Томск», назначенного на 21 июня 2012 года:
1. Утверждение годового отчета ОАО «НИКИ г. Томск» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «НИКИ г. Томск».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИКИ г. Томск».
5. Утверждение аудитора ОАО «НИКИ г. Томск».
Пятый вопрос, поставленный на голосование:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НИКИ г. Томск» направить всем акционерам заказными письмами в срок до 01 июня 2012 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НИКИ г. Томск» направить всем акционерам заказными письмами в срок до 01 июня 2012 года.
Шестой вопрос, поставленный на голосование:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НИКИ г. Томск»:
- годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Место, где акционеры могут ознакомиться с информацией с 01 июня 2012 года в рабочие дни: г. Томск, ул. Пушкина, 44.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НИКИ г. Томск»:
- годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Место, где акционеры могут ознакомиться с информацией с 01 июня 2012 года в рабочие дни: г. Томск, ул. Пушкина, 44.
Седьмой вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИКИ г. Томск» чистую прибыль в размере 9 378 201 (девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч двести один) рубля 04 копеек, полученную ОАО «НИКИ г. Томск» по итогам 2011 финансового года, распределить следующим образом:
-направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям: 8 946 000 (восемь миллионов девятьсот сорок шесть тысяч) рублей;
-направить на пополнение собственных оборотных средств: 432 201 (четыреста тридцать две тысячи двести один) рубль 04 копейки.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИКИ г. Томск» чистую прибыль в размере 9 378 201 (девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч двести один) рубля 04 копеек, полученную ОАО «НИКИ г. Томск» по итогам 2011 финансового года, распределить следующим образом:
-направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям: 8 946 000 (восемь миллионов девятьсот сорок шесть тысяч) рублей;
-направить на пополнение собственных оборотных средств: 432 201 (четыреста тридцать две тысячи двести один) рубль 04 копейки.
Восьмой вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИКИ г. Томск» выплатить дивиденды по итогам 2011 финансового года по обыкновенным именным акциям в размере трёх рублей шестидесяти копеек на одну акцию.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИКИ г. Томск» выплатить дивиденды по итогам 2011 финансового года по обыкновенным именным акциям в размере трёх рублей шестидесяти копеек на одну акцию.
Девятый вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «НИКИ г. Томск» за 2011 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «НИКИ г. Томск» за 2011 год.
Десятый вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИКИ г. Томск» (образцы бюллетеней прилагаются).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИКИ г. Томск» (образцы бюллетеней прилагаются).
2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 02.05.2012 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято
соответствующее решение: 02.05.2012 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Директор В.Н. Косинова
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 12 г. М.П.
